中国外运:2024年度股东大会决议公告

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-044 号
中国外运股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广
场 B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 438
其中：A 股股东人数 437
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,937,696,573
其中：A 股股东持有股份总数 4,171,913,405
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 765,783,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.7942
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.1250
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.6692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024 年度股东大会采用现场和网络
投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由公司董事长张翼先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事长张翼先生，董事罗立女士和余志良先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席会议，董事宋嵘先生、杨国峰先生和许克威先生因另有工作安排未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，包括监事会主席张致一女士、监事符布林先生、范肇平先生全部出席会议；
3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,169,587,858 99.9442 1,204,555 0.0288 1,120,992 0.0270
H 股 764,185,168 99.7913 0 0.0000 1,598,000 0.2087
普通股合 4,933,773,026 99.9205 1,204,555 0.0244 2,718,992 0.0551
计：
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,170,425,458 99.9643 1,376,455 0.0329 111,492 0.0028
H 股 764,185,168 99.7913 0 0.0000 1,598,000 0.2087
普通股合 4,934,610,626 99.9375 1,376,455 0.0279 1,709,492 0.0346
计：
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,170,687,058 99.9706 1,114,855 0.0267 111,492 0.0027
H 股 764,185,168 99.7913 0 0.0000 1,598,000 0.2087
普通股合 4,934,872,226 99.9428 1,114,855 0.0226 1,709,492 0.0346
计：
4、 议案名称：关于 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,170,601,258 99.9685 1,204,055 0.0288 108,092 0.0027
H 股 764,185,168 99.7913 0 0.0000 1,598,000 0.2087
普通股合 4,934,786,426 99.9411 1,204,055 0.0244 1,706,092 0.0346
计：
5、 议案名称：关于 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,170,423,292 99.9642 1,373,155 0.0329 116,958 0.0029
H 股 765,783,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,936,206,460 99.9698 1,373,155 0.0278 116,958 0.0024
计：
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,170,780,192 99.9728 1,063,155 0.0254 70,058 0.0018
H 股 765,783,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,936,563,360 99.9770 1,063,155 0.0215 70,058 0.0014
计：
7、 议案名称：关于申请 2025 年中期利润分配方案授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,170,715,092 99.9712 1,104,255 0.0264 94,058 0.0024
H 股 765,783,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,936,498,260 99.9757 1,104,255 0.0224 94,058 0.0019
计：
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,170,197,592 99.9588 1,636,155 0.0392 79,658 0.0020
H 股 735,815,826 96.0867 29,967,342 3.9133 0 0.0000
普通股合 4,906,013,418 99.3583 31,603,497 0.6400 79,658 0.0016
计：
9、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,170,403,260 99.9638 1,379,455 0.0330 130,690 0.0032
H 股 764,185,168 99.7913 0 0.0000 1,598,000 0.2087
普通股合 4,93