意华股份:关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-025
温州意华接插件股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2025 年 5 月 19 日召开
的 2024 年年度股东大会决议审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025
年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联公司
日常关联交易金额为 12,905.00 万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第
三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公
司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方苏州意华新能
源科技有限公司日常关联交易预计额度 7,950.00 万元，本议案关联董事蒋友安回
避表决，并且已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。本
次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易预计
单位：万元
关联交 关联交易内 关联交易 合同签订金 截止 2025 上年发生金
易类别 关联人 容 定价原则 额或预计金 年4月底已 额
额 发生金额
向关联 苏州意华新能源 出售商品、
方出售 科技有限公司 提供服务 市场价 2,400.00 0.00 0.00
商品/提
供服务 小计 2,400.00 0.00 0.00
采购关 苏州意华新能源 采购商品、 市场价 5,500.00 0.00 0.00
联方商 科技有限公司 接受服务
品/接受 小计 - - 5,500.00 0.00 0.00
服务
向关联 苏州意华新能源 房屋出租费 市场价 50.00 0.00 0.00
人出租 科技有限公司
房屋 小计 - - 50.00 0.00 0.00
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
苏州意华新能源科技有限公司
注册资本：2,000 万元人民币
注册地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟临沪大道 1558 号
法定代表人：汪安吉
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；储能技术服务；
电池零配件生产；电池零配件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备
制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备
销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；通用零部件制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术
进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：截止 2025 年 3 月 31 日，总资产 1,446.28 万元，净资
产 695.62 万元，营业收入 523.70 万元，净利润 -90.64 万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
苏州意华新能源科技有限公司为公司控股子公司苏州远野汽车技术有限公
司的参股公司，并且在过去十二个月内，公司董事、总经理蒋友安先生在该公司
担任执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，苏州意华新能源科
技有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交
易。
3、关联方履约能力分析

苏州意华新能源科技有限公司经营状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司及控股子公司与新增关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与新增关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与新增关联方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述新增关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。
公司及控股子公司与新增关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述新增预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦对公司的独立性无重大影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况及监事会意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经核查，我们认为：本次增加日常关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案提交董事会审议，并且董事会审议时关联董事应回避表决。
2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次增加 2025 年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加 2025 年度预计日常关联交易有关事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求和《公司章程》规定。
综上，保荐人对公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、《第五届董事会第三次会议决议》；
2、《第五届监事会第三次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》：
4、《中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日