龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-026
龙岩高岭土股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日以通讯
方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十九次会议召开通知，本次会议于
2025 年 6 月 5 日 10 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以
以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
基于谨慎性原则，监事会主席涂水强先生、监事陈倩倩女士、监事卢锦德先生回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司监事会
2025 年 6 月 6 日