尚纬股份:尚纬股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

尚纬股份有限公司
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2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年六月

2024 年年度股东大会会议资料 会议议程
尚纬股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人：公司董事长黄金喜
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告

2024 年年度股东大会会议资料 会议议程
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
6 关于董事报酬的议案
7 关于监事报酬的议案
8 关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的议案
9 关于 2025 年度公司对外担保的议案
10 关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的议案
11 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
尚纬股份有限公司董事会
二○二五年六月六日
尚纬股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我代表尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度公司经营情况作董事会工作报告：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、董事会工作报告
2024 年，面对全球供应链重构带来的市场波动与行业同质化竞争升级的挑战，在公司党委和董事会的领导下，公司积极应对市场环境的动态变化，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主业发展，统筹推进市场拓展、成本管控和运营优化等重点工作，确保了公司生产经营的平稳有序。报告期内，公司实现营业收入 173,473.83 万元，同比下降 21.39%，实现归属上市公司所有者的净利润 1,634.29 万元，同比下降 20.06%。
具体详见 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。
2024 年度董事会专门委员会审议了以下事项：
会议日期 会议召开者 会议主要议题
2024-4-26 薪酬与考核委员会 《关于董事报酬的议案》《关于高级管理人员报酬的议案》
2024-4-26 提名委员会 《关于聘任沈智飞先生为总工程师的议案》《关于聘任贾一
珍女士为公司副总经理的议案》
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘容诚会
2024-4-26 审计委员会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于公司 2024 年第
一季度报告的议案》
2024-5-20 提名委员会 《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》
2024-8-23 审计委员会 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024-8-27 薪酬与考核委员会 《关于修订<非生产人员薪酬管理制度>的议案》
2024-10-15 审计委员会 《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2024-12-13 提名委员会 《关于补选董事候选人的议案》

二、董事会日常工作情况
2024 年，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项职能，较好的完成了各项任务。
（一）报告期内董事会的会议出席情况和决议内容
1.董事出席董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东大
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议
黄金喜 否 10 10 7 0 0 否 3
盛业武 否 1 1 0 0 0 否 1
沈智飞 否 1 1 0 0 0 否 1
王丹 否 1 1 0 0 0 否 1
张永冀 是 8 8 7 0 0 否 1
毛庆传 是 10 10 10 0 0 否 2
辜明安 是 10 10 10 0 0 否 2
李广胜 否 8 0 0 6 2 是 0
方永 否 9 9 9 0 0 否 2
杨文勇 否 9 9 7 0 0 否 2
汪昌云 是 2 2 2 0 0 否 0
2.董事会决议内容
序号 时间 召开届次 议案内容
审议通过了《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董
事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于公司
2023 年度利润分配方案的议案》《2023 年度董事会审计
委员会履职情况报告》《关于 2023 年年度报告及其摘要
的议案》《2023 年度公司内部控制评价报告》《关于董事
和高级管理人员报酬的议案》《关于 2024 年度贷款及担
第五届董事会第 保审批权限授权的议案》《关于 2024 年度公司对外担保
1 2024-4-26 二十八次会议 的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关
于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关
于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关
于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于募集
资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于聘任沈智

飞先生为总工程师的议案》《关于聘任贾一珍女士为公
司副总经理的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》，公司独立董事作了 2023 年度述职报告。