新集能源:新集能源关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-031
中煤新集能源股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日
至2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算 √
报告》的议案
4 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √
5 关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √
6 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 √

2024 年度关联交易实际发生情况的议案
7 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
8 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 √
9 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √
10 关于公司 2025 年度融资额度的议案 √
11 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √
15 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √
16 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 √
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
17.01 关于选举刘峰先生为公司第十一届董事会非独 √
立董事的议案
17.02 关于选举孙凯先生为公司第十一届董事会非独 √
立董事的议案
17.03 关于选举吴凤东先生为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
17.04 关于选举潘红霞女士为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
17.05 关于选举彭卫东先生为公司第十一届董事会非 √
独立董事的议案
18.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
18.01 关于选举黄国良先生为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案
18.02 关于选举姚直书先生为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案
18.03 关于选举孔令勇先生为公司第十一届董事会独 √
立董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案 1 至议案 10 于 2025 年 3 月 22 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
议案 11 至议案 18 于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：议案 11、议案 12、议案 13。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4，议案 6，议案 7, 议
案 17.01、17.02、17.03、17.04、17.05, 议案 18.01、18.02、18.03。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6。
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源集团有限公司
回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2025/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日至 6 月 25 日上午 8:30-11:30,
下午 14:30-17:00。
（三）登记地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 4 号楼 1 楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方
式登记。信函、传真登记收件截止日 2025 年 6 月 25 日下午 16 时。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 4 号楼 1 楼，公
司证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819

传真：0554-8661918
信箱：xjnyir@chinacoal.com
联系人：轩亮
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月
26 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度
预算报告》的议案
4 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案
6 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股
企业 2024 年度关联交易实际发生情况的议案
7 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
8 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案
9 关于公司 2025 年度投资计划的议案
10 关于公司 2025 年度融资额度的议案
11 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司独立董事制度》的议案
15 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
16 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

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