北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-011
北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2025年5月30日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十三
次会议，会议于 2025 年 6 月 5 日上午 10:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于解聘石春国先生副总经理职务的议案》
因达法定退休年龄，同意解聘石春国先生公司副总经理职务。离任后，石春国先生不再担任公司任何职务。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告》（临 2025-012）。
公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司副总经理石春国先生因达法定退休年龄，解聘副总经理职务程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，石春国先生的退休离任不影响公司的正常生产经营活动。
（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-013）。
（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日