国药现代:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-047
上海现代制药股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日
至2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度报告及年报摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2025 年度财务预算报告 √
6 2024 年度利润分配预案 √
7 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联
8 交易的议案 √
9 关于申请综合授信的议案 √
10 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
11 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 √
12 关于 2025 年中期分红安排的议案 √
13 关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的议案 √
14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
15 关于修订《独立董事制度》的议案 √
16 关于修订《关联交易准则》的议案 √
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
17.01 邢永刚 √
17.02 祝林 √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案1、议案3—议案12已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，
议案 2 已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，有关公告已于 2025 年 3
月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案 13—议案 17 已分别经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事
会第十三次会议审议通过。有关公告已于 2025 年 6 月 6 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于 2025 年 6 月 19 日前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议
案 11、议案 12、议案 17。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票一键通服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600420 国药现代 2025/6/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（详见附件 1）。
（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日 12:00 至 6 月 24 日 16:00
（三）登记地址：上海市浦东新区建陆路 378 号。
（四）登记办法：公司股东或代理人可以通过电子邮件方式进行登记，也可在上述登记时间段内，扫描下方二维码进行登记。
（五）联系方式
咨询电话：021-52372865
电子邮件：xd_zhengquanban@sinopharm.com
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。公司召开股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 26
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度报告及年报摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2025 年度财务预算报告
6 2024 年度利润分配预案
7 关于 2025 年度日常关