国药现代:第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-045
上海现代制药股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议，于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025
年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司同日公告《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止相关议事规则的公告》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2025 年 6 月 6 日