康希诺:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-016
康希诺生物股份公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 275
其中：A 股股东人数 274
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,499,039
其中：A 股股东所持有表决权数量 46,684,269
H 股股东所持有表决权数量 42,814,770
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 36.23
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 18.90
比例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 17.33
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,039,376 99.4864 350,268 0.3914 109,395 0.1222
其中：A 股 46,224,606 99.0154 350,268 0.7503 109,395 0.2343
H 股 42,814,770 100.0000 - - - -
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,040,276 99.4874 349,368 0.3904 109,395 0.1222
其中：A 股 46,225,506 99.0173 349,368 0.7484 109,395 0.2343
H 股 42,814,770 100.0000 - - - -
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,029,899 99.4758 359,745 0.4020 109,395 0.1222
其中：A 股 46,215,129 98.9951 359,745 0.7706 109,395 0.2343
H 股 42,814,770 100.0000 - - - -
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告与财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,030,978 99.4770 358,666 0.4007 109,395 0.1222
其中：A 股 46,216,208 98.9974 358,666 0.7683 109,395 0.2343
H 股 42,814,770 100.0000 - - - -
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,013,886 99.4579 422,832 0.4724 62,321 0.0696
其中：A 股 46,199,116 98.9608 422,832 0.9057 62,321 0.1335
H 股 42,814,770 100.0000 - - - -
6、 议案名称：关于聘请 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,071,186 99.5219 298,007 0.3330 129,846 0.1451
其中：A 股 46,256,416 99.0835 298,007 0.6383 129,846 0.2781
H 股 42,814,770 100.0000 - - - -
7、 议案名称：关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,461,551 94.3715 4,942,046 5.5219 95,442 0.1066
其中：A 股 45,868,722 98.2531 720,105 1.5425 95,442 0.2044
H 股 38,592,829 90.1391 4,221,941 9.8609 - -
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,041,883 95.0199 4,364,522 4.8766 92,634 0.1035
其中：A 股 45,866,947 98.2493 724,729 1.5524 92,593 0.1983
H 股 39,174,936 91.4986 3,639,793 8.5013 41 0.0001
9、 议案名称：关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,183,475 99.6474 265,353 0.2965 50,211 0.0561
其中：A 股 46,368,705 99.3240 265,353 0.5684 50,211 0.1076
H 股 42,814,770 100.0000 - - - -
10、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例