金开新能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-043
金开新能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 667
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 746,505,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.3764
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长尤明杨先生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波出席会议；
4、公司财务负责人、副总经理宋璐璐列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 713,399,271 95.5651 11,706,310 1.5681 21,400,013 2.8668
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 713,444,871 95.5712 11,658,610 1.5617 21,402,113 2.8671
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 713,460,471 95.5733 11,656,510 1.5614 21,388,613 2.8653
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会审计委员会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 713,409,371 95.5665 11,692,710 1.5663 21,403,513 2.8672
5、 议案名称：关于审议《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 713,420,171 95.5679 11,686,810 1.5655 21,398,613 2.8666
6、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 706,429,711 94.6315 18,520,470 2.4809 21,555,413 2.8876
7、 议案名称：关于审议公司 2025 年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 712,421,271 95.4341 12,659,910 1.6958 21,424,413 2.8701
8、 议案名称：关于审议公司 2025 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,346,871 94.2185 21,823,570 2.9234 21,335,153 2.8581
9、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 711,685,211 95.3355 13,484,370 1.8063 21,336,013 2.8582
10、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,179,571 96.7413 3,004,910 0.4025 21,321,113 2.8562
11、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 713,756,571 95.6130 11,305,610 1.5144 21,443,413 2.8726
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,839,411 94.2845 21,294,570 2.8525 21,371,613 2.8630
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
7 关 于 审 议 公 司 326,45 90.5461 12,65 3.5114 21,424, 5.9425
2025 年度债务融 1,099 9,910 413
资计划的议案
8 关 于 审 议 公 司 317,37 88.0292 21,82 6.0531 21,335, 5.9177
2025 年度对外担 6,699 3,570 153
保的议案
9 关于公司使用闲 325,71 90.3420 13,48 3.7400 21,336, 5.9180
置自有资金委托 5,039 4,370 013
理财的议案
关于 2024 年度利 336,20 93.2528 3,004 0.8334 21,321, 5.9138
10 润分配预案的议 9,399 ,910 113
案
关于取消公司监 327,78 90.9165 11,30 3.1357 21,443, 5.9478
11 事会并修订《公 6,399 5,610 413
司章程》及相关
附件的议案
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述议案均获得通过，且第 8、1