中远海发:中远海发2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料

中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司
2024年年度股东大会暨
2025年第一次A股类别股东大会
及
2025年第一次H股类别股东大会
会 议 资 料
二○二五年六月二十六日

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......4三、会议资料
审议议案
1、关于本公司 2024 年度董事会报告的议案......7
2、关于本公司 2024 年度监事会报告的议案......16
3、关于本公司2024年度财务报告的议案......20
4、关于本公司2024年年度报告的议案......215、关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中期利
润分配具体方案的议案...... 22
6、关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案......247、关于续聘公司2025年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的
议案......25
8、关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案......26
9、关于申请核定本公司担保额度的议案......29
10、关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案......30
11、关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案......33听取报告
1、关于本公司2024年度独立董事述职报告......36
2024年年度股东大会暨
2025年第一次A股类别股东大会及
2025年第一次H股类别股东大会
会 议 须 知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：
一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
六、 为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。以现场投
票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。参加网络投票的A股股东在本公司2024年年度股东大会上投票，将视同其在本公司2025年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东大会上进行表决。
2024年年度股东大会暨
2025年第一次A股类别股东大会及
2025年第一次H股类别股东大会
会 议 议 程
1、现场会议召开时间：2025年6月26日下午13时30分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月26日
至2025年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
4、会议召集人：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”、“中远海发”）董事会
5、会议主席：董事长（或推选的董事）
___________________________________________________________一、宣布会议开始。
二、宣读会议须知。
三、逐项审议各项议案及听取专项报告。
非累积投票议案
1、关于本公司2024年度董事会报告的议案
2、关于本公司2024年度监事会报告的议案
3、关于本公司2024年度财务报告的议案
4、关于本公司2024年年度报告的议案
5、关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案
6、关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案
7、关于续聘公司2025年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案
8、关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案
9、关于申请核定本公司担保额度的议案
10、关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案
11、关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
听取报告
1、关于本公司2024年度独立董事述职报告
四、回答股东提问。
五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计票人、监票人。
六、投票表决。
七、休会，计票。
八、宣布表决情况。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布会议结束。

会 议 资 料
（2024年年度股东大会——议案1）
关于本公司2024年度董事会报告的议案
各位股东：
根据沪港两地证券交易所上市规则及本公司《章程》相关规定，现将 2024 年董事会报告提交股东大会审议。董事会报告主要包括三部分：第一部分为 2024 年公司主要经营情况；第二部分为 2024 年董事会日常工作情况，包括九项内容：董事会召开情况、董事会专委会履职情况、推进规范运作情况、推进市值管理情况、加强投资者沟通、推进可持续发展情况、内部控制评价工作、组织召集股东大会及全面落实会议决议、关联交易管理；第三部分为展望未来。
2024年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，深入聚焦公司主责主业战略引领，持续增强“产、融、投”核心功能，全面提升产融服务专业能力，重点激活“数字智能”与“绿色低碳”新质生产力，稳步推动企业高质量发展进程走深走实。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
附：本公司2024年度董事会报告
中远海运发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
附：本公司 2024 年度董事会报告
中远海发 2024 年度董事会报告
2024年，中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海运发展”或“公司”）第七届董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神，全面深化落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入聚焦公司主责主业、强化战略引领，持续增强“产、融、投”核心功能，全面提升产融服务专业能力，重点激活“数字智能”与“绿色低碳”新质生产力，稳步推动企业高质量发展走深走实。现将公司2024年度董事会工作报告如下。
一、 2024年公司主要经营情况
2024年，世界经济延续温和复苏态势，全球贸易逐步回暖。受产业链供应链格局调整、地缘政治扰动等多重因素交叠影响，航运市场表现出较为稳健的发展韧性。同时，在产业链升级转型的浪潮中，航运业在绿色低碳和数智化转型上不断迈进。面对挑战与机遇并存的市场环境，公司经营质效稳步提升，打造产融结合新气象，夯实高质量发展基础。
2024年，公司实现营业总收入人民币276.27亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币16.86亿元，净资产收益率5.64%。公司资产总额人民币1263.67亿元，归属于上市公司股东的净资产人民币302.96亿元。（A股口径）
二、 2024年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会调整并增补具有资深财务金融经验及丰富资本运作经验的董事 2 名，同步调整公司董事会各专委会委员结构。公司现有第七届董事会成员人数 7 人，其中执行董事 1 人，非执行董事 3 人，独立非执行董事 3 人。董事会及各专委会人数架构合理、背景资深多元、知识结构互补，分工科学合理。
报告期内，公司董事会严格遵守法律、行政法规和公司《章程》的各项规定，全体董事始终秉承勤勉尽责、严谨负责的职业精神，采取包括培训提升、会议研讨、现场办公、实地调研、事前指导、事中抽查、事后检验在内的多种工作方式，充分行使各项董事职权、履行各项董事义务，切实做到依法合规履职、积极勤勉履职、审慎严谨履职、科学高效履职。
全体董事的股东大会、董事会及董事会专委会会议出席率、参与议案表决率、议案审议通过率、参加董事培训频率均合法合规。各位董事认真阅读研究公司报送的各类文件、报告，及时了解公司的生产经营和管理状况，认真研究公司发展战略和经营策略，就公司定位与未来发展战略、各业务板块经营规划、年度投资处置计划、公司重大产融结合项目、数字智能和绿色低碳转型、重大关联交易等重要事项，与公司经理层充分沟通交流，基于充分的了解及事前沟通基础，与经理层达成经营共识并给予工作指导。
同时，公司独立董事开展单项调研 4 次、开展集体调研 1 次，进
一步促进独立董事对公司所属境内外单位经营情况、工作方向、阶段成果、未来规划等方面的深入了解与把握，为独立董事勤勉尽责履职
起到切实与充分保障作用。对于历次会议及调研中提出的工作建议及意见，董事均要求公司照实完整记录、及时全面自查、扎实改进提升、落实结果反馈，始终保证公司治理中的良性传导与完善闭环机制。
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，审议通过 52 项议案，
公司董事出席董事会会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东
大会情况
董事 是 否
独 立 本 年 应 是否 连续
姓名 董事 参 加 董 亲 自 以通讯 委托出 缺席 两 次 未 亲 出席股东
事 会 次 出 席 方式参 席次数 自 参 加 会 大 会 的 次
次数 加次数 次数 数
数