上海家化:上海家化关于2025年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2025-034
上海家化联合股份有限公司
关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司
及其附属企业日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属
于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司
持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对
关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年6月4日公司召开九届一次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明
辉、刘东、成建新、胥洪擎回避表决，5位非关联董事全部投票同意；公司独立
董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。
本交易尚需提交公司股东会批准，关联股东上海家化（集团）有限公司和上
海惠盛实业有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
单位：万元人民币
上年（前 上年（前 预计金额与
关联交易类别 关联人 次）预计金 次）实际 实际发生金
额 发生金额 额差异较大
的原因
向关联人销售商品 中国平安人寿股份有限公司 15,000 11,842

及提供劳务 深圳万里通网络信息技术有限公司 7,000 2,992
其他 8,000 2,728
小计 30,000 17,562 业务减少
平安集团相关业务员 6,000 5,239
接受关联人提供的 接受保险服务 300 235
劳务 其他 8,700 2,810
小计 15,000 8,284 业务减少
平安银行 20,000 91 存款减少
银行存款、理财产 平安资产管理有限责任公司 20,000 20,000
品、代发工资
小计 40,000 20,091
合计 85,000 45,937
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计 2025 年度日常关联交易如下：
单位：万元人民币
本年年 本次预
初至披 计金额
占同 露日与 上年实 占同类业 与上年
关联交易 关联人 本次预计 类业 关联人 际发生 务比例 实际发
类别 金额 务比 累计已 金额 （％） 生金额
例（%） 发生的 差异较
交易金 大的原
额 因
中国平安人
向关联人 寿股份有限 16,000 5,774 11,842 2.78%
销售商品 公司
及提供劳
务 深圳万里通
网络信息技 4,000 538 2,992 0.70%

术有限公司
其他 10,000 653 2,728 0.64%
小计 30,000 6,965 17,562 4.12%
平安集团相 8,000 2,374 5,239 2.64%
关业务员
接受关联 接受保险服 300 208 235 0.12%
人提供的 务
劳务
其他 6,700 1,092 2,810 1.42%
小计 15,000 3,674 8,284 4.18%
平安银行 20,000 22 91 0.03%
银行存款、 平安资产管
理财产品、 理有限责任 20,000 20,000 20,000 6.45%
代发工资 公司
及其他金
融服务 其他 - 0.00%
小计 40,000 20,022 20,091 6.48%
合计 85,000 30,661 45,937 2.78%
（四）2026年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司股东会审议通过2026年度日常关联交易额度前，公
司拟暂按2025年度日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行
时间自2026年1月1日起至股东会召开日止。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 中国平安保险（集团）股份有限公司
1、关联人的基本情况
统一社会信用代码：10001231-6；
企业性质：上市公司；

注册资本：人民币1,821,023.5万元；
主要股东：深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等；
历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“ 深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
2024年主要财务数据：
总资产：12.96万亿；
归属于母公司所有者权益：1.31万亿；
营业收入：1.03万亿；
归属于母公司所有者的净利润：1266亿。
2、与上市公司的关联关系
本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的间接控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。
（二）平安银行股份有限公司
1、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91440300192185379H（统一社会信用代码）；
企业性质：上市公司；
法定代表人：谢永林；
注册资本：人民币1,142,489.5万元；
主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；
历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安
银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”；经营范围：经批准的商业银行业务。
2024年主要财务数据：
资产总额：5.77万亿元；
归属于母公司所有者权益：4950亿元；
营业收入：1467亿元；
净利润：445亿元。
2、与上市公司的关联关系
本公司和平安银行股份有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。
（三） 中国平安人寿股份有限公司
1、关联人的基本情况
中国平安人寿股