冀东水泥:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-043
唐山冀东水泥股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开时间：2025年6月4日 下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长刘宇先生
5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表524人，代表股份1,755,652,336股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的66.7133％。

（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.8825％；
（2）通过网络投票的股东521人，代表股份74,496,121股，占公司有表决权股份总数的2.8308％。
2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表 522人，代表股份119,138,978股，占公司有表决权股份总数的4.5272％。
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6964％；
（2）通过网络投票的中小股东521人，代表股份74,496,121股，占公司有表决权股份总数的2.8308％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）议案表决情况
01.议案一：审议《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：同意1,739,546,213股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0826％；反对15,865,423股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9037％；弃权240,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0137％。
中小股东表决情况：同意103,032,855股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.4812％；反对15,865,423股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.3167％；弃权240,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2020％。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
02.议案二：审议《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意1,739,869,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1010％；反对15,302,323股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8716％；弃权480,900股（其中，因未投票默认弃权240,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0274％。
中小股东表决情况：同意103,355,755股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.7523％；反对15,302,323股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8441％；弃权480,900股（其中，因未投票默认弃权240,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4036％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
03.议案三：审议《关于制定<公司2025年限制性股票管理办法>的议案》
总表决情况：同意1,739,704,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0916％；反对15,296,523股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8713％；弃权651,613股（其中，因未投票默认弃权240,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0371％。
中小股东表决情况：同意103,190,842股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.6138％；反对15,296,523股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8392％；弃权651,613股（其中，因未投票默认弃权240,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5469％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
04.议案四：审议《关于制定<公司2025年限制性股票授予方案>的议案》

总表决情况：同意1,739,697,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0912％；反对15,300,923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8715％；弃权654,413股（其中，因未投票默认弃权253,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0373％。
中小股东表决情况：同意103,183,642股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.6078％；反对15,300,923股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8429％；弃权654,413股（其中，因未投票默认弃权253,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
05.议案五：审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意1,739,838,613股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0993％；反对15,315,623股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8724％；弃权498,100股（其中，因未投票默认弃权257,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0284％。
中小股东表决情况：同意103,325,255股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.7267％；反对15,315,623股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8553％；弃权498,100股（其中，因未投票默认弃权257,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4181％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：徐启飞 罗彤
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、
深交所相关规定和《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日