哈药股份:哈药集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

哈药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
（股票代码：600664）
会议日期：二〇二五年六月二十日

目 录

股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一：哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 ......6议案二：哈药集团股份有限公司关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的议案 ...... 7
议案三：哈药集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案 ......9议案四：哈药集团股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案
...... 11议案五：哈药集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年
度会计师事务所支付报酬的议案 ...... 14
议案六：哈药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 16
议案七：哈药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 26
议案八：哈药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ......30
议案九：哈药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 ...... 58
股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 6 月 19 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2025年6月20日 14：00。
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月20日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年6月20日的9:15-15:00。
三、会议地点：
现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室。
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
四、现场会议议程：
序号 会议内容
一 通报股东出席情况及股东大会议程
二 审议议案
1 2024 年年度报告全文及摘要
2 关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
3 关于 2024 年度利润分配的预案
4 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案
5 关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务
支付报酬的议案
6 2024 年度董事会工作报告
7 2024 年度监事会工作报告
8 2024 年度独立董事述职报告
9 关于修改《公司章程》的议案

三 解答股东提问
四 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单
五 填写选票，投票表决，统计表决结果
六 宣布现场表决结果
七 通过股东大会决议
八 律师宣读法律意见书
九 会议结束
议案一：
哈药集团股份有限公司
2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司《2024 年年度报告全文及摘要》已经公司十届十三次董事会审议通过，公司《2024 年年度报告全文》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊载披露，公司《2024 年年度报告摘要》已刊登在 2025 年 4 月 26 日的《上海
证券报》《证券时报》上，请各位股东注意阅读。
以上议案，请股东大会审议。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日
议案二：
哈药集团股份有限公司
关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
各位股东及股东代表：
一、2024 年主要会计和财务指标完成情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度主要指标完成情况如下：
1、营业收入 1,617,585.62 万元，同比增加 4.65%。
2、利润总额 87,500.61 万元，同比增加 34.50%。
3、归属于上市公司股东的净利润 62,884.66 万元,同比增加 59.10%。
4、资产总额 1,461,575.80 万元，比年初增加 3.57%。
5、归属于上市公司股东的净资产 534,977.95 万元，比年初增加 13.24%。
6、归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 元，比年初增加 13.30%。
7、基本每股收益 0.25 元，同比增加 56.25%。
8、净资产收益率 12.48%，同比增加 3.75%。
9、每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 元，同比减少 15.79%。
二、2025 年财务预算
根据公司 2025 年工作指导思想及具体业务工作安排，公司 2025 年计划实现
营业收入 167.60 亿元，同比增加 3.61%；计划实现归属于上市公司股东的净利润 6.35 亿元，同比增长 1.06%。
本报告期公司收到 2012 年形成的阿城区政府偿还的土地出让金 0.78 亿元，
公司冲减已计提的坏账准备0.78亿元，此事项影响公司利润总额增加0.78亿元，扣除以上事项影响，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿元，
2025 年计划实现归属于上市公司股东的净利润 6.35 亿元,同比增长 15.43%。
以上议案，请股东大会审议。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日
议案三：
哈药集团股份有限公司
关于2024年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
一、公司利润分配方案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哈药股份母公司 2024 年度实现净利润 148,339,543.25 元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,217,762,498.51 元，2024 年可供分配利润为-2,069,422,955.26 元。
因 2024 年度母公司可供分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
公司母公司2024年可供分配利润为-2,069,422,955.26元，合并报表中2024年可供分配利润为 2,625,351,378.21 元。公司母公司报表未分配利润为负值，主要是母公司的分公司哈药集团制药总厂亏损等原因导致；公司合并报表未分配利润为正值，主要是公司子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公司等公司盈利，合并后可供分配利润为正。
为维护投资者合法权益，增强投资者回报水平，未来公司在实现母公司和子公司共同高质量发展的同时，提升母公司的利润分配能力，争取早日满足现金分红的条件，实现利润分配。公司控股子公司计划实施 2024 年度利润分配预案，向母公司实施利润分配，具体计划如下：

哈药集团三精制药有限公司、哈药集团生物工程有限公司、哈药集团中药有限公司按最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十对母公司实施利润分配。除上述控股子公司外的其他子公司不进行利润分配。母公司预计享有的分红收益为 16,640.04 万元，母公司实际享有的分红收益以分配预案实施结果为准。根据相关会计准则，上述分红款项将增加 2025 年度母公司财务报表净利润，但不影响 2025 年度合并报表净利润。因此，上述分红事项不会影响公司整体经营业绩。
未来，公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。
以上议案，请股东大会审议。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日
议案四：
哈药集团股份有限公司
关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展需要，经与各金融机构协商，公司（含子公司及控股子公司）2025 年度拟向各金融机构申请综合授信合计 238.46 亿元，用于综合授信包含但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据、日常经营性采购等业务。
上述授信额度不等同于公司实际融资金额,实际授信额度以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司（含子公司及控股子公司）资金实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上议案，请股东大会审议。
附：《综合授信情况明细表》
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日
附：综合授信情况明细表