健麾信息:上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-016
上海健麾信息技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日14 点 00 分
召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日
至2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 √
算报告>的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
5 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
6 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
7 《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议 √
案》
8 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
累积投票议案
9.00 《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委 应选独立董事（2）人
员的议案》
9.01 选举张天舒女士为第三届董事会独立董事 √
9.02 选举周喆先生为第三届董事会独立董事 √
本次年度股东大会上将听取公司独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3-7、9 已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第
六次会议审议通过，议案 2-5、8 已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届监
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605186 健麾信息 2025/6/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，出席本次股东大会的股东或股东代表需根据本公告载明的登记方式、登记时间办理登记手续。
(一)登记方式
1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡原件及身份证复印件、授权委托书原件（附件 1）和代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件及身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（附件 1）和代理人身份证原件办理登记。
3、股东可采用信函或邮件的方式登记，请认真填写《参会股东登记表》（附件 3），与上述登记文件一并送达至公司。信函上请注明“健麾信息股东大会”字样，采用信函或邮件方式登记以公司收到时间为准。
4、本次股东大会公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间：2025 年 6 月 17 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
(三)登记地点及信函邮寄地址：上海市松江区中辰路 518 号证券法务部。六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：宫佳林
联系地址：上海市松江区中辰路 518 号证券法务部
联系电话：021-58380355
电子信箱：stock@g-healthy.com
邮政编码：201613

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：参会股东登记表
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海健麾信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 25 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2024 年度董事会工作
报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作
报告>的议案》
3 《关于<2024 年度财务决算及
2025 年度财务预算报告>的议
案》
4 《关于 2024 年度利润分配方
案的议案》
5 《关于<2024 年年度报告>及

其摘要的议案》
6 《关于续聘 2025 年度会计师
事务所的议案》
7 《关于 2024 年度董事及高级
管理人员薪酬的议案》
8 《关于 2024 年度监事薪酬的
议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 《关于补选独立董事及调整董
事会专门委员会委员的议案》
9.01 选举张天舒女士为第三届董事
会独立董事
9.02 选举周喆先生为第三届董事会
独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票