中国化学:中国化学关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
公告时间:2025-06-04 17:13:11
证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2025-024
中国化学工程股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求,
结合公司实际情况,2025 年 6 月 3 日,公司第五届董事会第二
十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》,拟对公司注册资本、组织结构及相关公司治理制度进行修订。现将《公司章程》及相关议事规则的具体修订内容公告如下:
一、变更注册资本情况
2025 年 4 月 28 日,公司召开第五届第二十五次董事会,审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将回购注销 19 名异动人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
184.80 万 股 , 公 司 总 股 本 将 由 6,108,725,362 股 变 更 为
6,106,877,362 股,前述股份注销将引致公司注册资本的减少。公
司于 2025 年 4 月 30 日发布了《关于回购注销 2022 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2025-017)
及《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:临 2025-026),公司拟于公告期届满后办理相关手续。
二、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权。
三、修订《公司章程》及相关议事规则情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,公司对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款进行修订,并相应废止公司《监事会议事规则》,形成修订版《公司章程》及附属议事规则(详见附件)。
四、授权事宜
2025 年 6 月 3 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议
通过了《公司章程》及部分公司治理文件修订的事项,该事项尚需提交公司股东会审议批准,并拟提请股东会授权公司经营层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。公司将根据上述情况及时向登记机关办理相关备案及其他相关手续,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
附件:1.中国化学公司章程(2025 年修订稿)
2.股东会议事规则(2025 年修订稿)
3.董事会议事规则(2025 年修订稿)
4.公司章程修订对照表
中国化学工程股份有限公司
二〇二五年六月五日