三峰环境:2024年年度股东会会议资料

证券代码：601827 证券简称：三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年六月

目录

关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......- 2 -
关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......- 9 -
关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算的议案 ..- 15 -
关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度报告》全
文及摘要的议案 ......- 19 -
重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案 .- 20 -
关于申请金融机构授信额度的议案 ......- 22 -
关于向子公司及参股公司提供担保的议案 ......- 24 -
关于聘任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案 .....- 27 -
关于取消监事会并相应修订《公司章程》的议案 ......- 32 -
关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ......- 34 -
关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ......- 35 -
关于审议公司 2024 年度董事会工作报告
的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，现将《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》提交股东会审议。
以上议案，请予审议。
附件：《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》
重庆三峰环境集团股份有限公司
2025 年 6 月 24 日
附件：
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）
董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神，依法依规履行公司治理职能，切实维护公司及股东利益。现将董事会年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营发展情况
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。尽管面
临行业、市场和政策变化带来的各种困难和挑战，公司董事会与全公司一道，锚定目标任务，团结一心、克难前行，各项工作稳步推进，取得了良好的经营工作成绩。2024 年公司主要经营业绩保持稳定增长，实现营业收入约 59.91 亿元，实现归母净利润约11.7 亿元。剔除 2023 年、2024 年一次性影响因素后，营业收入同口径同比增长 0.30%，归母净利润同口径同比增长达 7.08%。公司全年生活垃圾处理总量超过 1500 万吨，同比增长 7.42%，总发电量 59.57 亿度，同比增长 8.4%。全员劳动生产率、营业现金比率、资产负债率等核心指标实现持续优化。在市场拓展方面，公司持续深耕国内市场，重点突破国际市场，在东南亚等地区新签市场项目 8 项，合同总金额超过 8 亿元；新签污水处理及直饮水设备供货（EPC）等合同 35 项，总金额超 2 亿元，总体市场业绩
优异。科研创新方面，公司成功召开科技创新大会，成立创新研究院，发布“星火计划”，在合作共创、国际引领、人才梯队、智汇发展和绿色低碳五个方面奠定了公司未来科创引领的基础。截至去年底，公司有效专利授权已达到 340 项。在改革发展方面，公司按照市委市政府的统一部署以及上级单位的工作要求，系统谋划、打表推进，全面完成了“三攻坚一盘活”、整合优化改革年度任务。
二、2024 年度公司董事会的主要工作
（一）董事会决策情况
2024 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议通过了公司定期
报告、考核方案、选举董事长/副董事长以及吸收合并子公司、聘任高级管理人员等各项重大议案共 52 项。全年董事会战略委员会
召开会议 1 次，提名委员会召开会议 3 次，审计委员会召开会议 7
次，薪酬与考核委员会共召开会议 3 次。各董事勤勉尽责、尽心履职，充分发挥了董事会的公司治理职能，为稳定推动企业发展做出了重要贡献。年内公司董事会主要审议决策事项包括：
1.审议公司定期报告
2024 年公司共编制和披露年度报告、半年度报告、季度报告
共四项定期报告。年内履职的审计委员会委员、各位独立董事与审计机构保持密切联系和沟通，关注并解决审计过程中遇到的各种问题，确保了审计工作的客观性和准确性。在定期报告的沟通与审议环节，各位董事充分运用自身的专业经验，确保了公司定期报告的按时发布和高质量呈现。
2.审议决策公司改革发展事项

2024 年，为深入贯彻国企改革要求，聚焦核心业务，公司实
施了一系列经营组织结构调整。公司完成了几家重要子公司的吸收合并，旨在优化资源配置，提升运营效率。同时，向关联企业转让了清扫保洁业务，进一步聚焦主业，剥离非核心业务。这些举措不仅符合国企改革方向，也为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础。公司董事会在这一过程中发挥了重要决策作用，依法依规履行职责，确保了公司改革发展的顺利进行。董事会始终以保障公司经营发展为目标，充分讨论并审议了各项改革方案，确保决策的科学性和合理性。通过这些努力，公司按要求完成了深化改革工作，也为未来持续发展创造了有利条件。
3.审议决定公司经营业绩考核结果和考核目标
2024 年，公司董事会认真履行职责，审议通过了 2023 年度经
营业绩考核结果和 2024 年经营业绩考核目标。在这一过程中，董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《职业经理考核管理办法》的规定，发挥了重要的执行作用。各位董事积极履行自身职责，确保了考核激励的公正性和客观性，为公司的持续健康发展提供了有力保障。
（二）股东大会召集及会议决议执行情况
2024 年，公司董事会共召集年度股东大会 3 次，向股东大会
提交议案 16 项，具体内容涉及选举新任董事、修订公司章程、审议公司财务预决算和利润分配方案等重要内容。股东大会召集和审议程序合法合规，相关议案均获得通过，会议决议得到有效执行。

1.2024 年度公司严格按照股东大会审议通过的年度预算方案
开展经营工作。审计委员会和相关部门对预算执行情况进行了定期跟踪和分析，确保预算方案得到有效执行。2024 年度公司预算方案整体执行情况良好。
2.年内公司的日常关联交易均按照股东大会审议通过的年度日常关联交易方案进行。关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则，定价依据充分，价格公平合理，确保了交易的合规性和合理性。
3.2024 年度公司授信及担保均严格按照董事会、股东大会审
议批准的方案和计划执行，执行过程合法合规，确保了公司财务安全和风险控制
4. 2024 年公司依据股东大会审议通过的利润分配方案积极
实施上一年度利润分配。年内公司共计派发现金股利约3.94亿元，占合并报表归母净利润的比例达 33.78%。这一举措不仅体现了公司对股东权益的高度重视，也有效保障了各股东的投资收益，进一步增强了投资者对公司的信心与支持。
三、2025 年度公司发展思路
当下固废行业正处于转型发展的关键时期。一方面公司面临着国内市场增量加速下滑、国际市场竞争日趋激烈的复杂局面，但另一方面，公司在技术装备、运营管理、团队建设、政策支持、合作伙伴等诸多方面的深厚积累又为公司持续突破发展创造了有利条件、奠定了坚实基础。2025 年是“十四五”收官之年，公司将深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实重庆市委六届五次、六次全会
精神以及市委经济工作会议部署，抓住国家政策红利释放、国家和重庆重大战略部署纵深推进和改革发展积厚成势的机遇，凝心聚力、直面问题、奋发有为，推动公司实现更高质量、更可持续发展。主要工作思路包括：
（一）弹好国际国内市场“协奏曲”
2025 年，公司将继续坚定不移实施国内与国际双轮驱动战略，
聚焦高质量发展，保持行业领先地位。在国内市场持续深耕，力争在县域市场中取得一定突破，推动投资并购方面取得实质性进展，并积极拓展协同处置和主业延伸业务新领域。在国际市场重点发力，重点关注设备销售、工程总包、运营管理等国际市场项目，并在审慎情况下择机进行国际项目投资，在履行国家战略使命中实现海外市场的再突破。
（二）稳住存量项目运营“基本盘”
立足经营本质，持续提升自身实力，深挖运营管理潜力。一方面做好开源增收，扩大协同处置、供热供能等业务规模，增加效益，提高项目抗风险韧劲。另一方面做好降本增效，加大生产运行的精细化管理力度，将提升吨垃圾发电量、降厂用电率和降物料耗材等要求贯穿始终，全面推动降成本、增效益。同时，加快新技术和新产品应用，全面推进 AI 智慧焚烧，以大数据和机器学习技术夯实电厂智慧化底座，以技术革新和数字赋能推动运营效率的持续提升。
（三）激活科技创新发展“动力源”
一是充分运用“两中心一室一院一站”科研创新平台实现聚智引才，从行业和市场需求为导向深入探索、全力攻坚，不断寻
求公司未来发展的新引擎。二是构建更加健全高效的科技成果转化体系，确保创新链、产业链、资金链与人才链之间的紧密协同互动，加快推动公司科研成果的市场化落地。三是进一步重视知识产权保护工作，建立健全知识产权管理机制，加强对自身专利、商标、著作权等知识产权的申请和维护。
（四）打好深化国企改革“主动仗”
根据部署持续深入推进国资国企改革。通过突出主责主业、强化核心功能整合优化，激发活力、释放动能，实现“1+1﹥2”的效益。同时，持续跟踪“十四五”发展规划等重大规划的推进、实施情况，确保规划落实落细、见行见效；尽早谋划、尽早启动“十五五”发展规划编制工作，做好前期研究、项目论证，科学提出“十五五”发展规划的基本思路、目标任务和关键举措，推动公司主业进一步聚焦、效益进一步提升，实现做强做优做大。
以上为公司 2024 年度董事会工作报告，提请股东会审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

2024 年年度股东会 议案二
关于审议公司 2024 年度监事会工作报告
的议案
各位股东：
重庆三峰环境集团股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定编制了《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，现提交公司股东会审议。具体内容详见本议案附件。
以上议案，请予审议。
附件：《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告》
重庆三峰环境集团股份有限公司
2025 年 6 月 24 日

2024 年年度股东会