欧科亿:欧科亿第三届监事会第十一次会议决议公告
公告时间:2025-06-04 16:04:54
证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-023
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议的召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十一次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开,会议通知已于 2025 年 5 月 30 日
以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为:公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,关联交易事项符合公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次交易事项。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2025 年 6 月 5 日