帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

浙江帅丰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 材 料
二〇二五年六月

浙江帅丰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
目 录

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 ...... 4
议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 6
议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 7
议案五、《公司 2024 年度利润分配方案》 ...... 8
议案六、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ...... 9
议案七、《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 ...... 10
议案八、《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ...... 11
听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 12
附件 1：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 ......13
附件 2：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 ......27
附件 3：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 ......31
浙江帅丰电器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，
下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理
人员、见证律师以及其他人员；
第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人；
第三项 审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
第四项 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
第五项 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
第六项 审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
第七项 审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
第八项 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
第九项 审议《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
第十项 审议《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
第十一项 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
第十二项 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理
人员回答股东提问；
第十三项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
第十四项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
第十五项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
第十六项 律师发表见证意见；
第十七项 主持人宣读股东大会决议；
第十八项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》文本
和会议记录上签字；
第十九项 主持人宣布大会结束。

议案一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
各位股东：
为切实保障股东利益，真实反映公司 2024 年度经营状况，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，经公司董事会审计委员会审议通过，针对公司 2024 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
浙江帅丰电器股份有限公司董事会于2024年期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，勤勉尽职。现董事会就相关工作情况编制了《公司2024年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东审议。
附件1：《浙江帅丰电器股份有限公司2024年度董事会工作报告》
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》
各位股东：
2024年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现监事会就相关工作情况编制了《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。
请各位股东审议。
附件2：《浙江帅丰电器股份有限公司2024年度监事会工作报告》
浙江帅丰电器股份有限公司监事会
2025 年 6 月 10 日
议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》
各位股东：
公司 2024 年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东审议。
附件3：《浙江帅丰电器股份有限公司2024年度财务决算报告》
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
议案五、《公司 2024 年度利润分配方案》
各位股东：
公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司2024年度利润分配方案为：本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.25元（含税）。以公司第三届董
事 会 第 十 二次 会议 当 日 公 司 总股本测 算 ， 共计 派发现 金红 利人 民币
59,609,046.25元（含税）。本年度公司现金分红比例占2024年度归属于本公司股东净利润的98.85％。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
议案六、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
各位股东：
在2024年度财务报告审计过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2024年度财务报告审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请安永华明为公司2025年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定2025年度相关审计费用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
议案七、《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》各位股东：
为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及 2025 年的规划目标及相关董事的工作表现和职责，现制定公司董事 2025 年度薪酬方案如下：
一、适用对象：公司全体董事。
二、适用期限：自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬原则
（一）董事薪酬水平既要同经营责任和风险相适应，更要与经营业绩密切挂钩，确保公司业绩目标的实现。
（二）短期激励与长期激励相兼顾，建立对创造优良业绩的领导人员持续激励机制，促进企业持续优化发展。
四、薪酬构成和标准
目前公司董事 7 人，分别是非独立董事商若云女士、邵贤庆先生、邵于佶女士、王中杰先生，独立董事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先生。
独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2025 年度津贴标准为12 万元（含税）/年。
非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，以其 2024年度职务薪酬为依据，结合公司的经营状况、相关薪酬制度等，确定董事的薪酬。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
议案八、《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》各位股东：
为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及 2025 年的规划目标及相关监事的工作表现和职责，现制定公司监事 2025 年度薪酬方案如下：
一、适用对象：公司监事。
二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬原则
目前公司共有监事 3 名，分别是李波先生、徐锦女士、