森特股份:森特股份董事会提名委员会工作细则

森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
森特士兴集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2025年6月修订）
第一章 总 则
第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高
级人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、及其他有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，结合公司的实际情况，制
定本细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会的专门工
作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事
三分之一的提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。主任委员(召集人)在提名委员会委员内选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上
述第三至第五条规定补足委员人数。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：

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（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员进行审核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜及法律、行政法规、中国证监会和证券交易所相关规定涉及的其他事项。
第八条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事会授权的其他事宜及法律、行政法规、中国证监会和证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
司承担。
第四章 决策程序
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
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提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 提名委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式
呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由提名委员会向董事会
提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员要求按照实际需要
召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，经提名委员会全体委员一致同
意，可豁免前述通知期限要求。会议由主任委员(召集人)主持，主任委员(召集人)不能出席会议时可委托其他委员(独立董事)主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会
议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵
循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不
得擅自披露有关信息，并严格遵守公司《信息披露管理制度》的相关规定。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
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司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则由董事会负责解释。