景业智能:景业智能关于修订公司治理制度的公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-046
杭州景业智能科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州景业智能科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召
开第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。具体情况如下：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，公司拟对公司治理制度进行修订，具体情况如下：
序号 制度名称 制定及修订类型 是否提交股
东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《独立董事工作细则》 修订 是
3 《累积投票制度》 修订 是
4 《对外担保制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《内部控制制度》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
9 《防范控股股东、实际控制人及其他关 修订 是
联方资金占用制度》
10 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
15 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
16 《总经理工作细则》 修订 否
17 《董事会秘书工作细则》 修订 否
18 《内部审计管理制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《投资者关系管理制度》 修订 否
21 《董事、高级管理人员和核心技术人员 修订 否
所持本公司股份及其变动管理制度》
上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1-10 项制度尚需提交公司股东会审议。修订的制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日