ST凯利:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-051
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会的议案8.00《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议
案》、议案9.00《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》须以特别决
议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上
通过。
2、本次股东大会的议案10.00《关于补选第六届董事会独立董事的议案》、议
案11.00《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》系分别由单独持有公
司1%以上股份的股东上海凯诚君泰投资有限公司、涌金投资控股有限公司
提议作为临时提案直接提交公司2024年度股东大会审议。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大
会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网
站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》
（2025-039）。2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君
泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的
函》；2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公
司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；公司于
2025年5月20日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登《上海凯利泰
医疗科技股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》（2025-049），会议地点在上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店
副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅，除上述事项外，《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（2025-039）列明的其他事项不变。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2025年6月6日（星期五）14时50分
（2）网络投票时间： 2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 6月6日上午 9:15—9:25 、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月30日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2025年5月30日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案 √
10.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 √
11.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
2、议案10.00为公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提请增加的临时提案，议案
11.00为公司股东涌金投资控股有限公司提请增加的临时提案；议案1.00-9.00已经
公司2025年4月28日召开的第六届董事会第三次会议、2025年4月29日召开的第五
届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日刊登在中国证监
会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次
会议决议公告》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公
告》及相关公告。
3、议案8.00和9.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上（含）表决通过；其余议案为普通决议议案，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见2025年4月30
日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2024年度独立董事述职报告》。
5、议案4.00已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
6、议案10.00独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异
议。
7、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年6月3日-2025年6月5日（法定节假日除外），上午9点至下午4
点。
3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。
4、登记方法：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年6月5日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、联系方式：
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：郭海波、孙梦辰
6、其他事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。
3、上海凯诚君泰投资有限公司出具的《关于增加2024年度股东大会临时提案的
函》。
4、涌金投资控股有限公司出具的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350326”，投票简称为“凯利投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为