水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-021
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年05月29日通过飞书通知全体监事，并于2025年06月03日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中部分管理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2025 年 06 月 04 日