文投控股:文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-043
文投控股股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日
至2025 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √
文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议
4 √
案
5 文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √
6 文投控股股份有限公司 2024 年年度报告 √
7 文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 √
8 文投控股股份有限公司独立董事述职报告 √
9 文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √
文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财
10 √
产品的议案
11 文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 √
12 文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 √
文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修
13 √
订《公司章程》及相关附件的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-12 已经公司于 2025年 4月8 日召开的十一届董事会第二次会议、
十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
议案 13 已经公司于 2025 年 6 月 3 日召开的十一届董事会第四次 、十一
届监事会第四次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
2、特别决议议案：议案 13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东
会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600715 文投控股 2025/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
3.出席会议股东请于 2025 年 6 月 18 日、19 日，每日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登
记。
六、 其他事项
1.本次现场会议的食宿及交通费自理
2.联系方式
联系人：公司证券部
电 话：010-88578078
传 真：010-88578579
邮 箱：zhengquan@600715sh.com
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 24 日召
开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
文投控股股份有限公司2024 年度董事
1
会工作报告
文投控股股份有限公司2024 年度监事
2
会工作报告
文投控股股份有限公司2024 年度财务
3
决算报告
文投控股股份有限公司关于计提 2024
4
年度资产减值准备的议案
文投控股股份有限公司2024 年度利润
5
分配方案
文投控股股份有限公司2024 年年度报
6
告
文投控股股份有限公司2024 年度内部
7
控制评价报告
文投控股股份有限公司独立董事述职
8
报告
文投控股股份有限公司2025 年度财务
9
预算报告

文投控股股份有限公司关于2025 年度
10
使用闲置资金购买理财产品的议案
文投控股股份有限公司2025 年度董事
11
薪酬方案
文投控股股份有限公司2025 年度监事
12
薪酬方案
文投控股股份有限公司关于取消监事
13 会、增加经营范围暨修订《公司章程》
及相关附件的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。