航新科技:广州航新航空科技股份有限公司章程

广州航新航空科技股份有限公司
章
程
（2024 年度股东大会审议通过后生效）

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会...... 30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 内部审计 ...... 36
第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知 ...... 36
第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 其他...... 40
第十三章 附则...... 41
广州航新航空科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。
公司系广州航卫计算机科技有限公司按截止 2009 年 9 月 30 日经审计的原账面
净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 440108000002907。
第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证
监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,327 万股，于 2015 年 4 月
22 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称（中文）：广州航新航空科技股份有限公司。
公司的英文名称为：Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.,LTD.
第五条 公司住所：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号。
第六条 公司注册资本为人民币贰亿肆仟伍佰肆拾贰万捌仟肆佰肆拾元整
（￥245,428,440.00），实收资本为人民币贰亿肆仟伍佰肆拾贰万捌仟肆佰肆拾元整（￥245,428,440.00）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：致力于专业领域的开拓，秉承“热爱生命、创造
价值”的崇高理念，以客户满意为导向，以高素质、高起点、高科技、高效率服务于国防与国民经济建设。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：
主营项目类别：软件和信息技术服务业。
一般经营项目：机械设备研发；电子测量仪器制造；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；铁路机车车辆维修；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；汽车零部件及配件制造；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶修理；技术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售。
许可经营项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
第十九条 公司股份总数为 245,428,440 股。公司的股本结构为：普通股
245,428,440 股，其他种类股零（0）股。
公司发起人的姓名、名称及其认购的股份数额、出资方式和出资时间如下表所列示：
单位：股
序号 发起人姓 出资额（万 认购股份 股份比例 出资方 出资时间
名 元） 数（万股） 式
1. 卜范胜 764.7255 764.7255 50.9817% 净资产 2009.12.8
2. 黄欣 105 105 7% 净资产 2009.12.8
3. 柳少娟 105 105 7% 净资产 2009.12.8
4. 李凤瑞 105 105 7% 净资产 2009.12.8
5. 吴贵斌 44.1255 44.1255 2.9417% 净资产 2009.12.8
6. 卜范君 37.353 37.353 2.4902% 净资产 2009.12.8
7. 侯绪明 26.4 26.4 1.76% 净资产 2009.12.8
8. 张洪方 24.3 24.3 1.62% 净资产 2009.12.8
9. 殷奇 22.5 22.5 1.50% 净资产 2009.12.8
10. 王森 21.3855 21.3855 1.4257% 净资产 2009.12.8
11. 李长富 21 21 1.40% 净资产 2009.12.8
12. 张景全 20.9175 20.9175 1.3945% 净资产 2009.12.8
13. 廖洪宇 20.1705 20.1705 1.3447% 净资产 2009.12.8
14. 李渭宁 18.957 18.957 1.2638% 净资产 2009.12.8
15. 伊高波 16.248 16.248 1.0832% 净资产 2009.12.8
16. 刘正峰 16.248 16.248 1.0832% 净资产 2009.12.8
17. 罗开宇 15.1275 15.1275 1.0085% 净资产 2009.12.8
18. 茅恒 13.821 13.821 0.9214% 净资产 2009.12.8

19. 吴献中 12.8865 12.8865 0.8591% 净资产 2009.12.8
20. 杨彬 12.606 12.606 0.8404% 净资产 2009.12.8
21. 王立新 10.926 10.926 0.7284% 净资产 2009.12.8
22. 徐锡芬 9.7125 9.7125 0.6475% 净资产 2009.12.8
23. 龚桂珍 9.6 9.6 0.64% 净资产 2009.12.8
24. 王野 9.3 9.3 0.62% 净资产 2009.12.8
25. 黄舒新 8.3115 8.3115 0.5541% 净资产 2009.12.8
26. 林震宇 8.031 8.031 0.5354% 净资产 2009.12.8
27. 陈洪雨 7.098 7.098 0.4732% 净资产 2009.12.8
28. 周贞俊 6.9 6.9 0.46% 净资产 2009.12.8
29. 杨志凯 6.3495 6.3495 0.4233% 净资产 2009.12.8
合计 1500 1500 100%
公司于 2010 年 12 月 23 日由广州航卫计算机科技有限公司按照经审计的截止
2009 年 9 月 30 日 原 账面 净 资 产值 折 股整 体 变更 设 立，发 起人 以 其持有 的