佳云科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-036
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未发生否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30；
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9
楼 06-08 会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00；
4、召集人：公司第六届董事会；
5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共 296 人，代
表公司有表决权的股份数为 156,822,979 股，占公司有表决权股份总数的24.7138％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为
78,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0124％；通过网络投票的股东及股东代表共 295 人，代表公司有表决权的股份数为 156,744,079 股，占公司有表决权股
份总数的 24.7014％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 295 人，代表公司有表决权的股份数为 21,597,079 股，占公司有表决权股份总数的 3.4035％；
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、第六届董事会非独立董事候选人列席了本次会议；
5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 147,149,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8313％；反对 5,577,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.5567％；弃权 4,096,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,077,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6120％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 11,923,179 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 55.2074％；反对 5,577,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8262％；弃权 4,096,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,077,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9665％。
2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 147,073,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7833％；反对 5,605,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.5743％；弃权 4,143,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,116,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6423％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,847,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.8587％；反对 5,605,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.9544％；弃权 4,143,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,116,900 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1869％。
3、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 146,810,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
93.6152％；反对 5,932,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7827％；弃权 4,080,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,116,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6020％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,584,279 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.6382％；反对 5,932,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4676％；弃权 4,080,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,116,300 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8942％。
4、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 146,862,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6487％；反对 5,835,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7208％；弃权 4,125,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,116,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6305％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,636,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.8813％；反对 5,835,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0180％；弃权 4,125,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,116,900 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1007％。
5、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 146,856,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6449％；反对 5,834,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7202％；弃权 4,132,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,123,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6349％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,630,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.8535％；反对 5,834,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0134％；弃权 4,132,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,123,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1331％。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 155,913,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4199％；反对 480,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3065％；弃权 429,100 股（其中，因未投票默认弃权 350,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2736％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 20,687,379 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 95.7879％；反对 480,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2253％；弃权 429,100 股（其中，因未投票默认弃权350,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9868％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 155,952,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4450％；反对 482,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3079％；弃权 387,500 股（其中，因未投票默认弃权 350,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2471％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,726,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9698％；反对 482,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2360％；弃权 387,500 股（其中，因未投票默认弃权350,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7942％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 155,951,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4440％；反对 482,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3079％；弃权 389,000 股（其中，因未投票默认弃权 350,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2480％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,725,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9629％；反对 482,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2360％；弃权 389,000 股（其中，因未投票默认弃权350,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8012％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于免去吴鹏担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 156,080,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5263％；反对 308,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1965％；弃权 434,600 股（其中，因未投票默认弃权 349,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2771％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,854,279 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5606％；反对 308,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4270％；弃权 434,600 股（其中，因未投票默认弃权349,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0123％。
10、审议通过了《关于免去刘立好担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 156,089,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5320％；反对 320,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2043％；弃权 413,500 股（其中，因未投票默认弃权 349,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2637％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,863,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6019％；反对 320,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4835％；弃权 413,500 股（其中，因未投票默认弃权349,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9146％。
11、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举尹杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 151,594,925 股，占本次股东会有效表决权股份总数的