融发核电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-032
融发核电设备股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日下午 14：00。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长陈伟先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 641 人，代表股份 575,695,521
股，占公司有表决权股份总数的 27.6652％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 562,097,463 股，占公司有表决权股份总数的 27.0117％。通过网络投
票的股东 638 人，代表股份 13,598,058 股，占公司有表决权股份总数的 0.6535％。
3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
总表决情况：
同意 574,562,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8032％；
反对 985,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1711％；弃权147,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意 12,465,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6701％；反对 985,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2437％；弃权 147,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0862％。
提案 2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 574,571,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8048％；
反对 983,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1708％；弃权140,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意 12,474,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7348％；反对 983,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2290％；弃权 140,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0362％。
提案 3.00 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：
同意 574,577,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8058％；
反对 983,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1708％；弃权134,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 12,480,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.2290％；弃权 134,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9913％。
提案 4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 574,581,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8065％；
反对 985,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1712％；弃权128,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 12,484,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8084％；反对 985,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2488％；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9428％。
提案 5.00 关于《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案
总表决情况：
同意 574,492,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7910％；
反对 1,062,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1846％；弃权140,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意 12,394,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1524％；反对 1,062,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.8144％；弃权 140,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0332％。
提案 6.00 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案
总表决情况：
同意 574,486,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7901％；
反对 1,060,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1842％；弃权148,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意 12,389,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1120％；反对 1,060,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.7996％；弃权 148,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0884％。
提案 7.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 574,375,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7707％；
反对 1,184,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2057％；弃权136,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 12,278,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2927％；反对 1,184,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7071％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0001％。
提案 8.00 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 574,400,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7750％；
反对 1,129,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1962％；弃权165,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意 12,302,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4736％；反对 1,129,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3063％；弃权 165,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2200％。
提案 9.00 关于续聘会计师事务所的议案

同意 574,529,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7975％；
反对 998,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1735％；弃权167,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意 12,432,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4260％；反对 998,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3459％；弃权 167,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2281％。
提案 10.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 574,543,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7999％；
反对 993,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1726％；弃权158,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275％。
中小股东总表决情况：
同意 12,445,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5275％；反对 993,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3062％；弃权 158,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1663％。
提案 11.00 关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 574,247,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7484％；
反对 1,242,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2158％；弃权206,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意 12,149,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3477％；反对 1,242,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.1351％；弃权 206,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5171％。
提案 12.00 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 12,248,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0787％；
反对 1,130,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3166％；弃权218,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,600