启迪药业:2024年度股东大会会议资料

2024年度股东大会
会议资料
会 议 时 间 ： 2025年 6月 26日

2024 年 度 股 东 大 会 资 料
2024年度股东大会议程
一、主持人宣布会议开始 ，致欢迎词
二、宣读参会须知
三、会议审议事项
议案 1、公司 2024 年度报告全文及摘要；
议案 2、公司 2024 年度董事会工作报告；
议案 3、公司 2024 年度监事会工作报告；
议案 4、公司 2024 年度财务决算报告；
议案 5、公司 2024 年度利润分配预案；
议案 6、关于计提商誉等减值准备的议案；
议案 7、关于修订《投资管理制度》的议案；
议案 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
议案 9、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案；
议案 10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
议案 11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。
公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作 2024
年度工作述职。
四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表决
五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
六、总监票人宣布表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束

2024 年 度 股 东 大 会 资 料
股东参会须知
各位股东：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年度股东大会的通知》中的附件一“参加网络投票的具体操作流程”进行投票。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，现就股东参加股东大会现场会议有关注意事项通知如下：
一、凡参加大会的股东请按通知要求出示以下材料，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
二、股东（包括股东代理人）以其所代理的有表决权的股份数额行使表决权，授权代理人必须在委托人授权范围内表决，如出现代理人表决结果与授权委托书授权指示不一致时，该表决票视为无效。股东大会采取记名方式逐项投票表决。现场投票结果和网络投票结果合并计算后为最终股东大会表决结果，计票方法依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。
三、大会表决监票工作由监事或股东代表担任；计票工作由大会指定工作人员担任；表决结果由监事长或监事代表宣布。
四、欢迎各位股东对本公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。但为了让更多的股东有发言的机会，建议每位股东的发言时间不超过5分钟，请各位股东控制好发言时间。
五、本公司董事会、监事会有责任和义务，采取必要的措施保证股东大会的正常秩序。
议案一
公司 2024 年度报告全文及摘要
（请公司董事会秘书颜立军先生宣读议案）
各位股东：
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，公司编制了《2024年年度报告》。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，于2025年3月28日披露，公告登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。
请各位股东审议，内容详见公司《2024 年年度报告》全文及摘要。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025 年 6 月 26 日
议案二
公司 2024 年度董事会工作报告
（请公司董事会秘书颜立军先生宣读议案）
各位股东：
公司 2024 年度董事会工作报告在《2024 年年度报告》全文中（第三节、第四
节），与年报一并审议。（议案内容详见《2024 年年度报告》全文）
以上议案，提请本次会议审议。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025 年 6 月 26 日
议案三
公司 2024 年度监事会工作报告
（请公司监事长颜克标先生宣读议案）
各位股东：
我们作为启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）的监事，2024 年严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，秉持对全体股东高度负责的态度，对公司运营管理进行全面监督，积极地开展工作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下：
一、报告期内，公司监事会召开了六次会议
（一）2024 年 3 月 26 日，公司第十届监事会第四次会议以现场结合通讯表决
方式召开，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》；
2、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要；
3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
5、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
6、审议通过《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
会议决议公告（编号：2024－012）已刊登于 2024 年 3 月 28 日的《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。
（二）2024 年 4 月 26 日，公司第十届监事会临时会议以通讯表决方式召开，
会议审议通过如下议案：
1、《2024 年度第一季度报告》。
2024 年第一季度报告（编号：2024－021）已刊登于 2024 年 4 月 28 日的《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。
（三）2024 年 8 月 27 日，公司第十届监事会第五次会议以通讯表决方式召开，
会议审议并通过《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案。
会议决议公告（编号：2024－036）已刊登于 2024 年 8 月 29 日的《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。
（四）2024 年 10 月 28 日，公司第十届监事会临时会议以通讯表决方式召开，
会议审议并通过《2024 年第三季度报告》。
会议决议公告（编号：2024－043）已刊登于 2024 年 10 月 30 日的《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。
二、监事会对公司经营情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议和股东大会，审阅各项报告，以现场巡视、人员访谈、沟通会等方式对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对董事会执行股东大会决议的情况和经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。
（一）公司依法运营情况
公司监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《公司章程》以及其他法律、法规进行规范运作，基本执行了股东大会的各项决议和授权。报告期内，公司继续完善内部控制体系，在原有基础上进一步加强了内控管理力度、加强了风险控制能力。截至报告期末，未发现现任公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律法规或公司章程等损害公司利益和股东利益的行为。
（二）公司财务管理情况
报告期内，监事会检查了公司财务管理制度和财务情况，审核了公司的 2023年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告及其它文件，同时对各子公司财务情况也进行了检查。监事会认为：截至本报告期末，公司财务报告客观真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，财务制度较为完善，财务管理严格遵守了《会计法》和相关财务规章制度，不存在违规行为。
（三）募集资金使用情况。
报告期内公司不存在使用募集资金的情形。
（四）关联交易情况
报告期内公司不存在关联交易的情形。
（五）非经营性资金占用情况

报告期内公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形。
（六）内幕信息保密情况
报告期内，公司严格执行了内幕信息保密制度，科学规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情形。公司内幕信息管理制度完善且得到了严格遵守和执行。
（七）公司内部控制情况
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。
（八）公司监事会根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见、无解释性说明的审计报告，审议了公司 2024 年年度报告，检查了公司的财务制度和财务管理情况。监事会认为：公司财务制度较为完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2024 年，公司监事会本着认真负责的态度，依法行使监督职能，监督公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定行事，保障了广大股东的利益和公司利益。
2025 年，公司监事会将继续依法行使监督职能，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护和保护公司及股东合法权益，促进公司更好更快发展。
以上议案，提请本次会议审议。
启迪药业集团股份公司