启迪药业:第十届监事会临时会议决议公告
公告时间:2025-06-03 18:41:40
证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2025-017
启迪药业集团股份公司
第十届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第十届监事会临时会议通知于
2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出,会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表
决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实参加表决监事 3 人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项:
一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核,认为:为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险,有利于强化公司治理体系,防范经营风险,维护公司及投资者的权益,能有效为董监高提供职业保障,激发团队经营活力,促进公司可持续稳健发展。
鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系,因此全体监事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》(2025-018)。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2025 年 6 月 4 日