启迪药业:第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-016
启迪药业集团股份公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于
2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表
决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险。
鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此全体董事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025-018）。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 在古汉中药有
限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》（2025-019）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025 年 6 月 4 日