会通股份:会通新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-022
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 206,761,811
普通股股东所持有表决权数量 206,761,811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 44.7608%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7608%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,700,003 99.9701 44,608 0.0215 17,200 0.0084
2、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,700,003 99.9701 44,608 0.0215 17,200 0.0084
3、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,700,003 99.9701 44,608 0.0215 17,200 0.0084
4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,693,703 99.9670 44,608 0.0215 23,500 0.0115
5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,692,903 99.9666 45,408 0.0219 23,500 0.0115
6、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,705,903 99.9729 49,608 0.0239 6,300 0.0032
7、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,710,903 99.9753 44,608 0.0215 6,300 0.0032
8.00《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案》
8.01、议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 196,012,452 99.9507 69,994 0.0356 26,500 0.0137
8.02、议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,679,217 99.9600 56,094 0.0271 26,500 0.0129
9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,679,217 99.9600 56,094 0.0271 26,500 0.0129
10.00、《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》10.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,135,675 99.9173 45,408 0.0686 9,300 0.0141
10.02、议案名称：与第八元素环境技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,840,169 99.9538 45,408 0.0291 26,500 0.0171
11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,687,903 99.9642 64,608 0.0312 9,300 0.0046
12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度公司及子公司申请银
行综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对