三峰环境:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-025
债券代码：240410 债券简称：GK 三峰 01
债券代码：241970 债券简称：GK 三峰 R1
债券代码：242083 债券简称：GK 三峰 02
债券代码：242610 债券简称：GK 三峰 03
重庆三峰环境集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 3 日在重庆市大渡口区建桥大道
3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事 9 人。本次
会议由公司董事长廖高尚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并相应修订<公司章程>的议案》
经会议审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-027 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
修订后的公司《股东会议事规则》详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
修订后的公司《董事会议事规则》详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日