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惠天热电:2025年第四次临时股东会决议公告

公告时间:2025-06-03 18:04:48

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-32
沈阳惠天热电股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议届次:2025年第四次临时股东会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议主持人:董事长郑运
(四)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会2025年第五次临时会议通过,会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2025年6月3日(星期二)15:10
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日9:15 至15:00 期间的任意时间。
(六)会议召开方式:本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
(七)现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,惠天热电总部616会议室。
(八)股东出席情况
项目 人数 代表股份数量(股) 占公司总股份比例
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 162 195,781,717 36.7435%
其中:现场出席 1 159,796,608 29.9900%
网络投票 161 35,985,109 6.7535%
二、中小股东出席情况(不含董监高) - - -
出席股东及股东代表 161 35,985,109 6.7535%
其中:现场出席 0 0 0%
网络投票 161 35,985,109 6.7535%

(九)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
(一)表决方式:现场与网络记名投票表决
(二)议案表决结果
1.表决通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果:
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量(股) 占 A 的比 数量(股) 占A的比 数量(股) 占 A 的
(股) 例(%) 例(%) 比例(%)
总体表决:出
席会议的所有 195,781,717 187,545,817 95.7933 8,218,400 4.1977 17,500 0.0089
有表决权股东
其中:
中小股东表决 35,985,109 27,749,209 77.1130 8,218,400 22.8383 17,500 0.0486
情况
备注:同意股数量超过出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。
2.表决通过了《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》
表决结果:
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量(股) 占 A 的比 数量(股) 占A的比 数量(股) 占 A 的
(股) 例(%) 例(%) 比例(%)
总体表决:出
席会议的所有 35,985,109 27,750,309 77.1161 8,220,400 22.8439 14,400 0.0400
有表决权股东
其中:
中小股东表决 35,985,109 27,750,309 77.1161 8,220,400 22.8439 14,400 0.0400
情况
备注:1、本议案涉及关联交易,出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决,本议案出席会议所有有 表决权股份为 35,985,109 股。
2、同意股数量超过出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所
2.律师姓名:王冰、王亚茹
3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第四次临时股东会决议;
2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于本公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年6月4日

*ST惠天000692相关个股

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