惠天热电:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-32
沈阳惠天热电股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会2025年第五次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15：10
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 162 195,781,717 36.7435%
其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%
网络投票 161 35,985,109 6.7535%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 161 35,985,109 6.7535%
其中：现场出席 0 0 0%
网络投票 161 35,985,109 6.7535%

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占A的比 数量（股） 占 A 的
（股） 例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出
席会议的所有 195,781,717 187,545,817 95.7933 8,218,400 4.1977 17,500 0.0089
有表决权股东
其中：
中小股东表决 35,985,109 27,749,209 77.1130 8,218,400 22.8383 17,500 0.0486
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
2.表决通过了《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占A的比 数量（股） 占 A 的
（股） 例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出
席会议的所有 35,985,109 27,750,309 77.1161 8,220,400 22.8439 14,400 0.0400
有表决权股东
其中：
中小股东表决 35,985,109 27,750,309 77.1161 8,220,400 22.8439 14,400 0.0400
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有 表决权股份为 35,985,109 股。
2、同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第四次临时股东会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年6月4日