芒果超媒:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-025
芒果超媒股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月26日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），公司定于2025年6月6日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，现将股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年6月6日9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月3日（星期二）
7、出席对象：
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于向银行申请授信额度的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台） √
及其关联方 2025 年度日常关联交易预计
7.02 与咪咕文化科技有限公司及其关联方 2025 年度 √
日常关联交易预计
累积投票
提案
8.00 关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门 应选人数（2）人
委员会委员的议案
8.01 关于补选孙茂松先生为公司第四届董事会独立董 √
事及相关专门委员会委员的议案
8.02 关于补选罗婷女士为公司第四届董事会独立董事 √
及相关专门委员会委员的议案

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议
审议通过，详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。提案 7.00涉及关联交易，由相关关联方逐项表决，其中，关联股东芒果传媒有限公司回避表决提案 7.01，中移资本控股有限责任公司回避表决提案 7.02。
3、中小股东单独计票
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
4、特别决议事项
本次股东大会无特别决议事项，普通决议事项须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
5、特别提示
本次股东大会提案 8.00 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（授权委托书式样见附件1）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东通过信函或邮件方式登记。
2、登记地点
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3、登记时间
2025年6月4日（星期三）9:00-18:00。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2025年6月4日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席芒果超媒股份有限公司 2024 年年
度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积 请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”
投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于向银行申请授信额度的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 作为投票对象的子议案数：（2）
7.01 与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视 √
台）及其关联方 2025 年度日常关联交易预计
7.02 与咪咕文化科技有限公司及其关联方 2025 年 √
度日常关联交易预计
累积 填报投给候选人的选举票数
投票提案
8.00 关于补选公司第四届董事会独立董事及相关 应选人数（2）人
专门委员会委员的议案
8.01 关于补选孙茂松先生为公司第四届董事会独 √
立董事及相关专门委员会委员的议案
8.02 关于补选罗婷女士为公司第四届董事会独立 √
董事及相关专门委员会委员的议案
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东大会结束。
特此授权。
委托人签字或盖章：
年 月 日

网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码为“350413”，投票简称“芒果投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提