佳驰科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-027
成都佳驰电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 354
普通股股东人数 354
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 244,594,013
普通股股东所持有表决权数量 244,594,013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.1469
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.1469
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 244,425,778 99.9312 164,335 0.0671 3,900 0.0017
2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 244,425,278 99.9310 167,835 0.0686 900 0.0004
3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 244,425,778 99.9312 167,335 0.0684 900 0.0004
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
<2025年限制性 13,906 98.804 0.02
1 股票激励计划 ,528 7 164,335 1.1675 3,900 78
（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司
<2025年限制性 13,906 98.801 0.00
2 股票激励计划 ,028 1 167,835 1.1924 900 65
实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东
会授权董事会 13,906 98.804 0.00
3 办理股权激励 ,528 7 167,335 1.1889 900 64
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1、2、3 已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3；
3、涉及关联股东回避表决的议案：公司 2025 年限制性股票激励计划的激励
对象以及与该激励对象存在关联关系的股东对议案 1、2、3 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所
律师：杨鹏霄、汪雨同
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日