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森麒麟:第四届监事会第四次会议决议公告

公告时间:2025-06-03 17:49:33

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-028
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年6月3日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年5月28日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。其中,现场参加监事1名,监事刘炳宝先生、纪晓龙先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为:公司调整2025年度开展外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发,以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整2025年度开展外汇套期保值业务额度事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2025-029)、《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2025年6月4日

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