欣贺股份:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-030
欣贺股份有限公司
2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人
会议（以下简称“持有人会议”）于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开，本
次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书朱
晓峰先生召集和主持，出席本次会议的持有人 67 人，代表 2024 年员工持股计
划份额 607.984 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 96.20%。会议的召
集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《欣贺股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工
持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 607.984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举李伟兰、田志航和林培治为公司 2024 年员工持股计划管
理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 607.984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李伟兰为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本
员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划收益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
11、代表全体持有人签署相关文件；
12、持有人会议授权的其他职责；
13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 607.984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
2025年 6 月 4日