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欣贺股份:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

公告时间:2025-06-03 17:44:00

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-030
欣贺股份有限公司
2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划第一次持有人
会议(以下简称“持有人会议”)于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开,本
次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书朱
晓峰先生召集和主持,出席本次会议的持有人 67 人,代表 2024 年员工持股计
划份额 607.984 万份,占公司 2024 年员工持股计划总份额的 96.20%。会议的召
集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根
据《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》及《欣贺股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会,作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。2024 年员工
持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时,由持有人会议重新选举。
表决结果:同意 607.984 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决,选举李伟兰、田志航和林培治为公司 2024 年员工持股计划管
理委员会委员,任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意 607.984 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日,公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李伟兰为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任,任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本
员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》和《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人会议授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项,具体如下:
1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使股东权利;
4、管理员工持股计划收益分配;
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项;
8、办理员工持股计划份额继承登记;
9、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
11、代表全体持有人签署相关文件;
12、持有人会议授权的其他职责;
13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果:同意 607.984 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
2025年 6 月 4日

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