方盛制药:方盛制药第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次临时会议决议

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议决议
（2025 年第二次临时会议）
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事专门会议2025 年第二次临时会议于 2025 年5 月29 日以通讯
表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子
邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》：
本次对广东方盛融科药业有限公司（以下简称“方盛融科”）增资将有效充实方盛融科药品研发项目的资金实力，将进一步增强方盛融科研发投入的可持续性，能够在一定程度上分担公司的新品研发投入及研发风险，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
综上，我们同意《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第四次临时会议审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄
2025年5月29日