新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-032
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 6 月 3 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。
修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日