本川智能:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-039
江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》，决定暂不召开审议本次发行事宜的股东大会，待公司相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 20 日
（星期五）召开 2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6 月 20日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
20日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6月 13 日（星期五）。
7、出席/列席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
√需逐项表
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 决，作为投票
对象的子议案
数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 本次决议的有效期 √
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的 √
议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 √
析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填 √
补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
9.00 《关于未来三年股东回报规划（2025年-2027 年）的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 √
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
2、披露情况及相关说明
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二
十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述所有议案均为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 6月 19日上午 9:00—下午 17:00。
2、登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号证券部。
3、登记方式：
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《授权委托书》（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，公司不接受电话登记。
信函或邮件请在 2025 年 6 月 19 日 17:00 前送达公司证券部（登记时间以收到信
函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：董超
联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号证券部
联系电话：0755-23490987
传 真：0755-23490981
电子邮箱：security@allfavorpcb.com
5、注意事项

（1）出席现场会