宁波精达:宁波精达成形装备股份有限公司发行股份募集配套资金的验资报告

验资报告
XYZH/2025NJAA2B0242
宁波精达成形装备股份有限公司
宁波精达成形装备股份有限公司：
我们接受委托，审验了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）截
至 2025 年 5 月 28 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、
章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 470,129,902.00 元，实收资本（股本）为 470,129,902.00
元。根据贵公司 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十
三次会议审议通过的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第一次临
时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可【2025】651 号文批复，同意贵公司向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元。根据认购情况，本次向宁波成形控股有限公司发行股票实际发行数量为 32,258,064.00 股，发行价格为每股 5.58 元，均为现金认购。本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币32,258,064.00 元，变更后的注册资本为人民币 502,387,966.00 元（人民币伍亿零贰佰叁拾捌万柒仟玖佰陆拾陆元整）。
经我们审验，截至 2025 年 5 月 28 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）
32,258,064.00 股，发行价格 5.58 元/股，募集资金总额为 179,999,997.12 元，扣除各项发行
费用人民币 2,242,562.38 元，实际募集资金净额为人民币 177,757,434.74 元，其中新增注册资本人民币 32,258,064.00 元，增加股本溢价人民币 145,499,370.74 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收资本（股本）为人民币470,129,902.00 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5
月 6 日出具 XYZH/2025NJAA2B0215 号验资报告。截至 2025 年 5 月 28 日止，变更后的累
计注册资本为人民币 502,387,966.00 元，实收资本（股本）为人民币 502,387,966.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记时使用，不应
注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表
截至2025年5月28日止
被审验单位名称：宁波精达成形装备股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：新增股本
股东名称 认缴新增注册资本 土地使用
货币 实物 知识产权 权 其他 合计 占新增注
金额 册资本比
例
宁波成形控股有限公司 32,258,064.00 32,258,064.00 32,258,064.00 32,258,064.00 100.00%
合计 32,258,064.00 32,258,064.00 32,258,064.00 32,258,064.00 100.00%
3

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2025年5月28日止
被审验单位名称：宁波精达成形装备股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 总额比例 金额 总额比例
人民币普通股（A股）股东 470,129,902.00 100.00% 502,387,966.00 100.00% 470,129,902.00 100.00% 32,258,064.00 502,387,966.00 100.00%
合计 470,129,902.00 100.00% 502,387,966.00 100.00% 470,129,902.00 100.00% 32,258,064.00 502,387,966.00 100.00%
4

验资报告（续） XYZH/2025NJAA2B0242
宁波精达成形装备股份有限公司
附件 3
验资事项说明
一、 基本情况
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)是在原宁波精达机电科技有限公司基础上整体变更，由宁波成形控股有限公司、宁波广达投资有限公司、宁波精微投资有限公司、东力控股集团有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司及郑良才、徐俭芬等 13 位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为 91330200742151748P。贵公司经中国证监会《关于核准宁波精达成形装备股份有限