鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度股东会会议资料

广州鹿山新材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东会会议须知 ...... 2
2024 年年度股东会会议议程 ...... 4
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...... 6
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 ...... 13
议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 ...... 18
议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 ...... 19
议案五：《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 ...... 24
议案六：《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 ...... 25
议案七：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 ...... 26
议案八：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 ...... 27议案九：《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》 ..... 28
议案十：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 ...... 29
议案十一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 ...... 30
议案十二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 32
议案十三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...... 33议案十四：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》 . 34议案十五：《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》 ...... 35
议案十六：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 ...... 36
议案十七：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 ...... 37
2024 年度独立董事述职报告（龚凯颂） ...... 38
2024 年度独立董事述职报告（容敏智） ...... 43
广州鹿山新材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
会议时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分
会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室
出席、列席人员：公司股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长汪加胜先生
会议记录人：董事会秘书唐小军先生
为维护股东的合法权益，确保本次股东会现场会议的正常秩序，根据《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，特制定如下会议须知：
1、董事会指定工作人员具体负责股东会有关程序方面的事宜。
2、有权出席本次股东会的对象为截至 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午股票交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人。上述人员应该按照公司股东会通知的要求办理会议登记。
3、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真行使法定权利并履行义务,不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
4、股东参加股东会，会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前终止登记。会议登记终止后到达会议现场的股东和代理人，可以旁听股东会，但不得参加股东会的现场投票表决，其所持有股份不计入现场出席股东会有表决权的股份总数。
5、本次股东会安排股东发言时间建议不超过 5 分钟。发言股东或其代理人应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东
或其代理人到大会工作人员处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。
6、股东或其代理人有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司相关董事、监事或高级管理人员应当对股东或其代理人的质询予以真实、准确答复。
7、现场投票表决前，请推选 2 名股东代表、1 名监事代表分别作为计票人、监票
人，与现场律师共同计票、监票。
8、现场投票采用记名投票方式表决。每项议案表决只能在“同意”“反对”“弃权”“回避”中任选一栏划上“√”，表决意见多选、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票按弃权处理。其中议案 5-6、议案 14 涉及关联股东回避表决事项，与该议案有关联关系的股东（或股东代理人），将对相关议案回避表决。
表决完成后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
9、投票结束后，在现场律师、股东代表与监事代表的见证和监督下，由公司工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）向上海证券交易所系统上传。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东会决议。
10、本次股东会所审议的议案 9、议案 11 和议案 14 为特别决议议案，需要由出席
会议的股东（现场会议及网络投票）所持表决权的 2/3 以上通过。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日
广州鹿山新材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 11 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室
三、现场会议议程
（一）主持人汪加胜先生宣布会议开始
（二）董事会秘书唐小军先生宣读股东会会议须知
（三）主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）逐条宣读议案内容
序号 议案名称
非累积投票议案
1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》
6. 《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》
7. 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
9. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》
10. 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
11. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
12. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

14. 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》
15. 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
累积投票议案
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
17.01 选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事
（五）股东发言
请股东或股东代理人发言或提问（发言股东或其代理人应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东或其代理人到董事会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言）
（六）推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会
议表决票
（七）现场投票表决
（八）现场计票，宣读现场投票结果
（九）暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所
（十）上海证券交易所反馈网络投票及现场投票的合并投票结果
（十一）休会结束，主持人宣读合并投票结果
（十二）律师宣读法律意见
（十三）主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025年6月11日
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》各位股东及/或股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，公司董事
会已编制完成《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
该议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日
附件：
广州鹿山新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）赋予的职责，严格执行股东会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。现将董事会 2024 年工作情况及 2025 年工作计划报告如下：
一、 2024 年度公司经营情况
2024 年，面对全球经济形势的深度调整与复杂挑战，公司积极应变、主动求变，通过实施一系列精准有效的经营策略，实现了经营质量与效益的双提升。
在经营管理层面，公司坚定贯彻“练内功、稳发展、增效益”的核心方针，坚持稳健审慎的经营原则。