畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司2024年年度股东大会资料

上海畅联国际物流股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案 ...... 3
议案二：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 9
议案三：关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 12
议案四：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 13议案五：关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交
易预计的议案 ...... 14
议案六：关于 2025 年度担保计划的议案 ...... 31议案七：关于聘请 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议
案 ......33
议案八：关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案 ...... 37
议案九：关于选举公司第四届董事会董事的议案 ...... 40上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 .... 42
2024年年度股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分
会议地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店 5楼喜厅
会议议程：
一、股东大会预备会
● 宣读会议须知
● 股东自行阅读会议材料
股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，
《股东提问单》交会议现场工作人员。
二、进行议案表决
三、计票程序
● 计票
● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题
四、宣布表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
六、宣读股东大会决议

议案一：关于审议董事会2024年度工作报告的议案
各位股东：
董事长尹强先生代表董事会向各位作 2024 年度董事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《董事会 2024 年度工作报告》。
以上议案，请审议。
附件：
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董事会 2024 年度工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
主要经营成果
2024 年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康稳定。公司营业收入较上年同期减少 6.90%，利润总额较上年同期减少 7.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 3.71%。公司经营和财务状况总体运行平稳。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）公司主要经营计划
近年来，因国际局势影响，全球经济整体较为低迷。现阶段，随着国际局势进一步变化，全球经济秩序依然处于调整阶段，相较以往，国际贸易形势不确定因素增加，公司后续业务发展仍面临着较大挑战。在董事会的带领下，公司全员必将踔厉奋发、勇毅前行。2025 年是全面完成“十四五”规划的一年，公司将积极响应号召，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处，用汗水浇灌收获，以奋斗谱写中国式现代化新篇章。公司有能力、有信心带领全体员工实现跨越式发展，努力朝着“精益供应链管理先锋”目标迈进！
未来公司将继续从下述方向入手推进公司发展：
坚持贯彻落实“一个中心、三个统一”
全员参与成本控制，提高运营效率
深挖客户上下游供应链，积极开拓新业务

继续提升信息化管理能力，凸显服务优势
合理发展领导力建设及人才梯队培养
（二）公司发展战略
1、坚持发展物流信息化技术，应用 AI 手段创新数智化运营
公司始终致力于成为一家数智化精益管理第三方物流企业，全面实现全程信息化系统管理以及智能化营运，进而实现多项突破性业务功能。数智化转型为企业带来了重要机遇，公司联合外部专业机构及公司内部研发团队不断挖掘供应链新技术适用的应用场景，评估海量物流数据的价值，开发新的业务模式，通过数据驱动决策。公司积极在各业务环节探索 AI 手段应用方式，以物流信息化为基石、AI 技术创新为引擎，实现科技驱动、智慧赋能。这些举措使公司能够更好地适应市场需求，有效提高运营效率和服务水平。
2、 深耕医疗器械行业，推进国产医疗产品国际化发展，实现进口医药业务创新发展
自 2012 年起，公司开始开拓、深耕专业医疗器械供应链业务，并成为上海市第一批取得医疗器械第三方储运资质的物流企业。近年来，公司医疗器械板块业务持续拓展，2024 年度获得中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会评选的 2024 年度医疗器械第三方物流三十家重点企业第一名。公司已在全国各地布局建设了专业现代化医疗器械物流仓库，为数十家世界知名医疗器械企业提供全国化数智精益供应链管理服务。后续，公司将利用全国自有基地优势以及强大的信息化开发能力，进一步深耕医疗器械行业业务，拓展公司医疗板块业务范围，助力国产医疗产品出海，推动进口医药供应链创新升级，打造医疗健康领域全产业链物流解决方案。
3、推进跨境业务发展，助力文创新兴产业高质量发展
近年来，中国跨境电商行业高速发展，跨境电商平台加速整合集中，跨境生态已经形成，中国跨境电商行业已进入“升级发展期”。跨境电商业务供应链管理涉及多环节、多区域的仓储、物流、进出口报关、增值服务等，对供应链管理
服务精细度及定制化水平要求较高。公司将以 20 余年为国际跨国企业服务的经验为基础，充分利用成熟、先进的物联网技术和信息智能化管理，有效整合海、陆、空全方位的物流服务，为跨境电商业务提供坚实支持，特别是针对近年来高速发展的文创新兴产业，公司重点拓展泡泡玛特、得物等头部企业业务，聚焦文创新兴产业跨境贸易需求，帮助实现文创、IP 衍生品等产品全球化流通，助力文化产业出海。
4、开发研发试剂领域业务，扩展农业兽药领域服务
近年来，试剂行业发展迅速，在医疗机构、科研机构、工业企业等领域广泛应用，市场需求持续增长。而兽药产业，作为保障养殖业高质量发展的基础产业，对于农业经济发展有着重要影响。为保障使用效果，研发试剂及兽药对于其稳定性有着高要求，同时其产品种类繁多，需有高精度、高质量的供应链管理服务为其提供配套支持。依托公司成熟的医疗器械及试剂服务经验、能力，公司将聚焦研发试剂与兽药领域，在实现业务领域拓展的同时，为科研及农业发展提供助力。
5、利用深厚积累的服务经验，优化并推广成功的服务模式
公司将以 20 余年为国际跨国企业服务的经验为基础，充分发挥现有的服务优势，在扩大、提升和优化供应链系统解决方案、物联网信息技术的个性化服务能力和精益供应链管理能力的同时，系统性地将成熟的服务模式加以复制并推广至全国服务网络。
6、依托高效的管理体系，拓展全国网络布局
公司在现有的服务网络基础上，通过总体的轻资产营运模式，计划建设华南、华中及西南等物流基地，并坚持“一个中心、三个统一”的营运核心理念——一个利润中心、统一的服务标准和质量体系、统一的管理体系和营运模式、统一的信息系统和客户化运用，加速提升区域网络覆盖能力，构建形成 50-80 个核心城市的自营网络，以及 500 个三至四级城市的合作服务网络。
7、充分整合优质资源，服务国际跨国企业
公司依托其已服务的国际跨国企业在华的数千亿物流资源，充分利用成熟、先进的物联网技术和信息智能化管理，可以有效整合海、陆、空全方位的物流服
务，将使公司在全程供应链的服务能力快速提升，并大幅提升公司的盈利能力。
8、以积极扎实的企业文化，优化人才战略
公司倡导深化“天道酬勤、团队至上”的企业文化，坚持“创新、改善”的企业之魂。在积极发展业务的同时，大力培养和引进人才，优化现有管理和绩效体系，加强风险控制，最终实现“以强为先，以大为目标”。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
序号 会议届次 召开日期
1 第四届董事会第六次会议 2024/4/24
2 第四届董事会第七次会议 2024/5/27
3 第四届董事会第八次会议 2024/8/23
4 第四届董事会第九次会议 2024/10/24
（二）董事会专门委员会会议情况
专门委员会 序号 会议届次 召开日期
1 第四届战略委员会第三次会议 2024/4/23
战略委员会
2 第四届战略委员会第四次会议 2024/8/23
3 第四届审计委员会第七次会议 2024/4/23
4 第四届审计委员会第八次会议 2024/5/27
审计委员会
5 第四届审计委员会第九次会议 2024/8/23
6 第四届审计委员会第十次会议 2024/10/24
7 第四届提名委员会第二次会议 2024/4/23
提名委员会
8 第四届提名委员会第三次会议 2024/8/23
薪酬与考核委员会 9 第四届薪酬与考核委员会第二次会议 2024/4/23
特此报告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会