海油发展:2024年年度股东大会会议资料

中海油能源发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年六月

中海油能源发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在会议现场登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言及提问应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由中海油能源发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

中海油能源发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：
1. 现场会议时间：2025 年6月9日14:30
2. 网络投票时间：2025 年6月9日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店 悦府1+2
三、会议议程：
1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他
高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3. 提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
4. 与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告全文及摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配方案
6 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
7 关于公司 2025 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

8 关于确认 2024 年度董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案
9 关于确认 2024 年度监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案
10 2025 年度财务预算方案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《规范与关联方资金往来管理办法》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
本次会议还将听取2024 年度董事会独立董事述职报告，其全文已于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
6. 现场投票表决；
7. 主持人宣布休会，统计表决结果；
8. 宣布表决结果；
9. 主持人宣读会议决议，出席会议董事等签署会议决议、记录；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 宣布会议结束。
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央、国务院重大决策部署及集团公司工作要求，奋力谱写公司高质量发展新篇章。公司董事会坚决贯彻落实“两个一以贯之”，坚持把加强党的领导与完善公司治理相统一，将党的领导融入公司发展全过程，有效执行股东大会各项决议，积极发挥“定战略、做决策、防风险”作用。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年，公司牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持一手抓夯基固本提质，一手抓全面深化改革，各方面工作取得积极成效，主要经营指标好于预期、优于同期，三大产业发展稳健有序，核心能力建设成效显著。
2024 年，公司实现营业收入 525.17 亿元，同比增长 6.51%；归属于上市公
司股东的净利润36.56亿元，同比增长18.66%。截至2024年末，公司总资产495.03亿元；归属于上市公司股东的净资产 271.63 亿元；资产负债率 43.71%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会日常情况
公司全年召开董事会 7 次，审议议案 48 项，听取报告事项 2 项。公司董事
勤勉尽责，对决策事项充分讨论，客观发表意见，全部议案均全票获得通过，未有对相关内容作重大调整或者设置限制性执行条件、缓议和否决的情况。
2024 年，公司董事会建设及治理能力充分得到资本市场认可，入选中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，共提请召开 2 次股东大会。其中，年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，董事会全面执行了股东大会的各项决议。具体情况如下：
1.2024 年 6 月 5 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年度
董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《2024 年度财务预算方案》《公司 2024 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》《关于确认 2023 年度董事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年度监事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》。
2.2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
（三）董事会下设各委员会履职情况
1.董事会审计委员会履职情况
2024 年，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，每季度至少召开一次，
认真履行对公司财务信息、内部控制等相关事项的监督职责。审议通过了 2023年度报告、利润分配、内控评价报告、内部审计工作报告、变更会计师事务所及2024 年季度报告、半年度报告等事项。审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、建立健全有效的内控机制等方面充分发挥专业作用，积极维护了公司及全体股东利益。
2.董事会薪酬与提名委员会履职情况
2024 年，公司董事会薪酬与提名委员会召开了 2 次会议，审议通过了聘任
高级管理人员及董事、高级管理人员的薪酬方案等事项，切实履行了相关职责。
3.董事会战略与社会责任委员会履职情况

2024 年，公司董事会战略与社会责任委员会召开了 1 次会议，审议通过了
2023 年可持续发展报告、2024 年生产建设计划等事项，对公司经营状况、发展规划等进行深入讨论分析，为董事会科学决策提供了支持。
（四）独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策。独立董事凭借自身专业知识和工作经验，为公司规范运作和日常经营管理提出了专业性建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）董事及高级管理人员变动情况
1.报告期内公司董事变动情况
2024 年 5 月 27 日，因工作调整，朱磊先生申请辞去公司董事、董事长及董
事会战略与社会责任委员会委员职务。
2.报告期内公司高管变动情况
2024 年 6 月 19 日，因工作调整，孟俞利女士申请辞去财务总监职务，公司
聘任种晓洁女士为公司财务总监。
（六）信息披露工作情况
报告期内，公司持续完善信息披露体系，结合监管规则变化，编制并发布年度《信息披露重大事项报告指引》，明确各类披露事项的管理要求、报送标准和报送流程。举办专题培训，深入认识当前宏观及监管环境，探索上市公司高质量发展路径，覆盖总部部门、所属单位负责同志及关键岗位，进一步强化各层级合规披露意识。公司荣获上交所 2023-2024 年度信息披露工作最高评价“A”级。
（七）投资者关系管理工作情况
报告期内，公司加强股东分析，制定多元沟通机制，分类施策、精准发力，持续开展投关工作，与资本市场建立了密切的相互关系，通过“走出去”“请进来”的方式，面向资本市场积极传递公司价值，投资价值获资本市场广泛认可。公司荣获中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“最具投资价值奖”。
三、2025 年主要工作计划
随着市场环境的日益复杂、监管要求的日趋严格，公司作