江盐集团:江盐集团2024年年度股东大会会议材料

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
江西省盐业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
股票简称：江盐集团
股票代码：601065
南 昌
二〇二五年六月

目 录

股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会议程 ...... 4
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 10
议案三：2024 年年度报告全文及摘要 ...... 13
议案四：2024 年度财务决算报告 ...... 14
议案五：2024 年度利润分配预案 ...... 20
议案六：关于公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案 ......21
议案七：关于公司及其子公司申请 2025 年度债务融资额度的议案 ......25
议案八：2025 年度固定资产投资计划 ...... 26
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 27
江西省盐业集团股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
八、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公司章程，本次股东大会议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，议案六关联股东回避表决。
江西省盐业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：2025 年 6 月 5 日下午 14:30
二、会议地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 34 楼大会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：胡世平先生
五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
六、会议议程：
1.主持人宣布会议开始。
2.宣读会议须知。
3.主持人宣布大会出席情况。
4.推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5.审议如下议案：
(1) 2024 年度董事会工作报告
(2) 2024 年度监事会工作报告
(3) 2024 年年度报告全文及摘要
(4) 2024 年度财务决算报告
(5) 2024 年度利润分配预案
(6) 关于公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案
(7) 关于公司及其子公司申请 2025 年度债务融资额度的议案
(8) 2025 年度固定资产投资计划
6.听取《2024 年度独立董事述职报告》
7.股东（或其授权代表）发言

8.大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票
9.监事监票人宣布表决结果
10. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
11. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件
12. 主持人宣布会议结束
注：本股东大会材料中多处数值为保留 2 位小数，且存在采用不同单位（亿元、万元或元）统计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符或小数点差异的情况，系四舍五入原因造成。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，面对复杂多变的外部环境与行业竞争压力，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省委工作要求，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，恪尽职守、科学决策，团结带领广大干部职工攻坚克难、锐意进取、勇于担当、积极作为，保持了稳中有进的良好发展态势。
一、2024 年重点工作总结
（一）聚力深化改革创新，持续优化产业布局
公司坚定不移围绕盐资源综合开发利用这一战略重点，坚持纵向一体与横向一体发展思路，不断强化盐作为“百味之祖、化工之母、新能源之基、新材料之本”功能，加快推动产业转型升级。纵向产业链延伸，催生盈利增长点。在纯碱规模经济优势基础上，加速推进高强硫酸钙、热电联产、纯碱提质增效、制盐五改六等重大项目建设，深挖内潜提质增效，全力构建完整的盐、碱、钙、小苏打等盐及盐化产品循环供应链条，实现经济效益、社会效益和生态效益的有机结合。“横向一体化”战略落地，打造第二增长曲线。落实改革深化部署要求，进一步压缩管理层级，推动权属企业江盐华康、富达公司整合，组建成立盐品事业部，释放产销研资源协同优势，做大做强公司盐产品业务板块，形成集团第二增长曲线。培育新兴产业，在新赛道上拓展新优势。大力推进盐穴储能储气、卤水提锂、二氧化碳矿化及利用等双新领域一批原创技术及合作研发、联合攻关项目转化落地，加快融入双新赛道，开辟新兴业务增长极。
（二）致力创新驱动赋能，不断厚植发展优势
公司创新力度持续加大，研发投入占营业收入比重达到 3.8%。科技成果不断涌现。公司 2024 年全年新增授权专利 30 项，权属企业晶昊公司“盐碱钙井上井下循环联产工艺关键技术与产业化应用项目”荣获 2023 年度江西省科学技术进步奖二等奖，“一种盐钙联产的方法”荣获 2024 年度中国轻工业联合会科学技术进
步奖。创新平台建设卓有成效。深入拓展与华东理工大学、中国能建、国家管网等高校院所、关联企业合作的战略合作，全面构建盐化工行业创新示范基地，共建化工产业学院，推进核心技术协同攻关，促进产学研用深度融合。产品技术创新持续深化。大颗粒高纯盐、高端“萃晶盐”先后研发上市；二氧化碳捕集回收综合利用、卤水纳滤、卤水提锂等技术项目顺利完成中试试验，进入成果转化阶段。数字化、智能化广泛运用。大力推进公司 ERP 业财融合项目、安全监管数字化管理平台建设，晶昊公司“5G+平台+应用化工流程行业智能工厂”荣获江西省技术创新“优秀项目”和中国轻工业企业管理协会一等项目奖，富达公司智能工厂入选工信部“2024 年实数融合典型案例”。
（三）全力保障规范运作，持续提升公司治理能力
公司严格对照国有控股上市公司监管规则，全面落实省国资委董事会建设质量提升专项行动等有关要求，持续深化董事会建设，不断夯实公司治理基础，提高公司规范运作水平，2023 年度公司董事会建设获省国资委考核“优秀”等次。公司持续修订完善治理主体权责清单，进一步厘清党委会、董事会、经理层权责边界。对照职责定位，确保董事会重大事项决策不缺位，对照制度规则，规范董事会规范运行不走样。全面落实董事会对经理层授权管理办法，支持保障经理层依法行权履职，建立常态化监督机制，定期听取经理层关于重大生产经营事项、授权事项执行情况及董事会决议落实情况汇报，实现决策与执行的有效衔接。充分发挥独立董事的制衡和监督作用，修订《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》，强化独立董事履职支撑。董事会审计委员会切实履职行责。全年共召开 5 次会议，对会计师事务所选聘、募集资金存放与使用、公司 2023 年度报告等 14 项议案进行研究讨论，保证了董事会决策事项风险可控。
（四）大力推进价值经营与价值实现，精准传递公司价值与影响
作为国有控股上市公司，公司董事会始终将资本市场反馈与投资者关系管理作为重点工作，持续深化价值经营与价值实现，精准传递公司价值与影响力。全力保障信息披露合规。公司严格遵循上市公司监管规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续优化披露制度与流程，实现高质量、零差错披露。持续强化投资者关系管理。严格执行投资者关系管理相关制度，建立专人专岗对接的沟通机制，通过多元化渠道与投资者、媒体及监管机构保持高效互动，利用股东大会、投资者说明会等平台，及时传递公司价值。积极践行社会责任。公司
将“双碳”目标、科技创新、等国家重大决策部署要求与 ESG 管理融合，强化 ESG实践在公司治理中的作用，加强绿色转型发展、安全生产、环境保护等方面工作的监督和指导，持续推进乡村振兴，发布首份 ESG 报告并获中诚信 A 级评级，荣获“2023 江西社会责任企业”称号，显著提升公司透明度与公信力。
（五）着力统筹发展与安全，筑牢风险防控底线
持续深化法治国企建设，全面落实依法治国和法治江西建设战略部署，按照新公司法等法规法律要求，进一步健全完善法律风险防范机制、强化合规管理体系建设。构建和完善合规管理体系，常态化开展全面风险排查，持续加强重点领域、关键环节、重大项目的风险管控，公司全年未发生重大违法违规经营行为、未发现重大风险事项。守牢安全生产、质量管控和生态环保底线，严格落实主体责任，确保安全生产形势持续稳定向好，确保废水、废气等主要污染物排放达标，统筹推进生态修复与资源开发，实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。
二、董事会日常运行情况
2024 年，公司董事会严格按照监管规则及公司内部治理制度相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责，规范运作，科学决策，忠实维护股东和企业利益、职工合法权益，有力推动了公司持续健康稳定发展。全年共召开董事会 10 次，审议通过年度经营计划、经营层选聘及年度考核与薪酬分配等 47 项议案；召开董事会专门委员会及独立董事专门会议共 16次，审议通过 30 项议案。董事会全年召集股东大会 4 次，审议通过财务预算决算、投资计划、关联交易、融资担保、募集资金管理、董事会及监事会工作报告等 15项议案。所有议案均顺利通过审批，规范运作水平不断提升。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，履行忠实勤勉义务，凭借自身的专业知识，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
三