海信家电:2024年度股东周年大会会议资料

海信家电集团股份有限公司
2024 年度股东周年大会
会议资料
2025 年 06 月

目录

一、2024 年度股东周年大会议程安排............2
二、2024 年度股东周年大会会议议案......3
议案一：审议及批准本公司《2024 年度董事会工作报告》......4
议案二：审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》......5
议案三：审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》......6
议案四：审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》......7
议案五：审议及批准本公司《2024 年度利润分配方案》......8
议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025
年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》......9
议案七：审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》......10
议案八：审议及批准本公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》......11
议案九：审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》......12
议案十：审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》......13
议案十一：审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》.....14
议案十二：审议及批准《关于预计 2026 年度担保额度的议案》......15
议案十三：审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》
......17
议案十四：审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权
的议案》......18
议案十五：审议及批准《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》......20
一、2024 年度股东周年大会议程安排
(一) 会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 3:00
(二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
(三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
(四) 会议主持人：高玉玲女士
(五) 会议议程：
1. 大会主持人宣布会议开始
2. 推举两名计票人及一名监票人
3. 会议议案内容介绍
4. 独立董事在股东大会上进行 2024 年度述职报告
5. 会议议案内容答疑、股东交流
6. 现场股东投票表决
7. 统计及核查表决结果
8. 宣布表决结果及会议决议
9. 律师宣读法律意见书
10. 宣布会议结束
二、2024 年度股东周年大会会议议案
提案编码 提案名称
100 总议案：所有提案
1.00 审议及批准本公司《2024 年度董事会工作报告》。
2.00 审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》。
3.00 审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》。
4.00 审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》。
5.00 审议及批准本公司《2024 年度利润分配方案》。
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
本公司 2025 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
7.00 审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
8.00 审议及批准本公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
9.00 审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》。
10.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。
11.00 审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》。
12.00 审议及批准《关于预计 2026 年度担保额度的议案》。
13.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的
议案》。
14.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般
性授权的议案》。
15.00 审议及批准《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
本次股东大会将听取独立非执行董事 2024 年度述职报告。上述第 1 至 9 项议案具
体内容请详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《2024 年年度报告》
《董事会决议公告》《监事会决议公告》；上述第 10 至 15 项议案具体内容请详见本公司与本公告同日发布的《第十二届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告》。
第 1 至第 12 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的
二分之一以上通过，第 13 至第 15 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
议案一：审议及批准本公司《2024 年度董事会工作报告》。
各位股东、股东代表：
根据 2024 年度本公司经营和董事会工作情况，本公司董事会编制了《2024 年度董
事会工作报告》，具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第三节、第四节。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案二：审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》。
各位股东、股东代表：
根据 2024 年度本公司经营和监事会工作情况，本公司监事会编制了《2024 年度监
事会工作报告》，具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第四节。
本议案已经本公司第十二届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案三：审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》。
各位股东、股东代表：
本公司已编制了《2024 年年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见
本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度
报告》《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案四：审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》。
各位股东、股东代表：
本公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案五：审议及批准本公司《2024 年度利润分配方案》。
各位股东、股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径 2024 年度实现净利润为人民币 2,845,156,405.41 元，加上年初未分配利润 5,290,772,455.24 元，减去已分配的利润 1,403,272,936.47 元，实际可分配利润为 6,732,655,924.18 元。
以截至 2024 年度报告披露之日本公司总股本 1,386,010,405 股扣除回购专户上已
回购股份后（截至 2024 年度报告披露之日，本公司回购专户股份为 745,907 股）的股
本总额 1,385,264,498 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.30 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定分红总金额。
具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2025 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
各位股东、股东代表：
本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度审计机构，负责审计本公司 2025 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案七：审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
各位股东、股东代表：
本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东大会决议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投
资余额不超过 10 亿美元。具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案八：审议及批准本公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
各位股东、股东代表：
本公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财。本公司委托理财业务拟使用总额度合计不超过人民币 230 亿元，额度使用期限自本公司股东大会决议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交
易金额不超过 230 亿元。具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案九：审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》。
各位股东、股东代表：
本公司拟为本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，本公司签订保险费不超过人民币 20 万元，有效期为 12 个月，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交本公司2024 年度股东周年大会审议。
议案十：审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。
各位股东、股东代表：
参考本公司所在行业和地区的董事长薪酬水平，同意本公司董事长领取基本年薪每年税前人民币 159.6 万元。
本议案已经本公司第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，现提交本公司 2024 年度股东周年大会