皇庭国际:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-031
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14：30；
2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 292 人，代表有表
决权股份 279,438,252 股，占公司有表决权股份总数的 23.6306％。其中 A 股股东及股
东代理人共 288 人，代表有表决权股份 191,354,100 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 20.3721%；B 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 88,084,152 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 36.2136％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份269,205,952 股，占公司有表决权股份总数的 22.7653%。其中 A 股股东及股东代理人
共1人，代表有表决权股份181,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.2833%。
B 股股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 88,079,052 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 36.2115%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 289 人，代表有表决权股份 10,232,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8653％。通过网络投票的 A 股股东 287 人，代表有表决权股份 10,227,200
股，占公司 A 股有表决权股份总数 1.0888%；通过网络投票的 B 股股东 2 人，代表有表
决权股份 5,100 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0021％。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
议案名称 股份类别
编码 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 结果
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 276,918,252 99.0982％ 2,484,200 0.8890％ 35,800 0.0128％
《2024 年度董事会 A 股 188,834,100 98.6831% 2,484,200 1.2982% 35,800 0.0187%
1.00 通过
工作报告》 B 股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,712,300 75.3721％ 2,484,200 24.2780％ 35,800 0.3499％
总计 276,919,752 99.0987％ 2,484,300 0.8890％ 34,200 0.0122％
《2024 年度监事会 A 股 188,835,600 98.6839% 2,484,300 1.2983% 34,200 0.0179% 通过
2.00
工作报告》 B 股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,713,800 75.3868％ 2,484,300 24.2790％ 34,200 0.3342％
《2024 年度财务决 总计 276,913,952 99.0967％ 2,490,300 0.8912％ 34,000 0.0122％ 通过
3.00
算报告》 A 股 188,829,800 98.6808% 2,490,300 1.3014% 34,000 0.0178%

B 股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,708,000 75.3301％ 2,490,300 24.3376％ 34,000 0.3323％
总计 276,598,352 98.9837％ 2,805,700 1.0041％ 34,200 0.0122％
《2024 年度利润分 A 股 188,519,200 98.5185% 2,800,700 1.4636% 34,200 0.0179% 通过
4.00
配预案》 B 股 88,079,152 99.9943％ 5,000 0.0057％ 0 0.0000%
中小股东 7,392,400 72.2457％ 2,805,700 27.4200％ 34,200 0.3342％
总计 276,869,152 99.0806％ 2,489,100 0.8908％ 80,000 0.0286％
《2024 年年度报告 A 股 188,785,000 98.6574% 2,489,100 1.3008% 80,000 0.0418% 通过
5.00
全文及摘要》 B 股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,663,200 74.8923％ 2,489,100 24.3259％ 80,000 0.7818％
《关于确认董事和 总计 276,720,852 99.0275％ 2,611,700 0.9346％ 105,700 0.0378％
监事 2024 年度薪酬 A 股 188,641,700 98.5825% 2,606,700 1.3622% 105,700 0.0552%
6.00 通过
及拟定 2025 年度薪 B 股 88,079,152 99.9943％ 5,000 0.0057％ 0 0.0000%
酬方案的议案》 中小股东 7,514,900 73.4429％ 2,611,700 25.5241％ 105,700 1.0330％
总计 276,562,452 98.9709％ 2,798,300 1.0014％ 77,500 0.0277％
《关于未弥补亏损
A 股 188,478,300 98.4971% 2,798,300 1.4624% 77,500 0.0405% 通过
7.00 达到实收股本总额
B 股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
三分之一的议案》
中小股东 7,356,500 71.8949％ 2,798,300 27.3477％ 77,500 0.7574％
《关于回购注销未 总计 276,