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皇庭国际:2024年度股东大会决议公告

公告时间:2025-06-02 15:32:49

证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭 B 公告编号:2025-031
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间:2025 年 5 月 30 日(星期五)下午 14:30;
2、召开地点:深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室;
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
4、会议召集人:深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会;
5、主持人:董事长邱善勤先生。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 292 人,代表有表
决权股份 279,438,252 股,占公司有表决权股份总数的 23.6306%。其中 A 股股东及股
东代理人共 288 人,代表有表决权股份 191,354,100 股,占公司 A 股有表决权股份总
数的 20.3721%;B 股股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权股份 88,084,152 股,占
公司 B 股有表决权股份总数的 36.2136%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表有表决权股份269,205,952 股,占公司有表决权股份总数的 22.7653%。其中 A 股股东及股东代理人
共1人,代表有表决权股份181,126,900股,占公司A股有表决权股份总数的19.2833%。
B 股股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权股份 88,079,052 股,占公司 B 股有表决
权股份总数的 36.2115%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 289 人,代表有表决权股份 10,232,300 股,占公司有表决权
股份总数的 0.8653%。通过网络投票的 A 股股东 287 人,代表有表决权股份 10,227,200
股,占公司 A 股有表决权股份总数 1.0888%;通过网络投票的 B 股股东 2 人,代表有表
决权股份 5,100 股,占公司 B 股有表决权股份总数 0.0021%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如
下:
非累积投票议案
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
议案名称 股份类别
编码 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 结果
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 276,918,252 99.0982% 2,484,200 0.8890% 35,800 0.0128%
《2024 年度董事会 A 股 188,834,100 98.6831% 2,484,200 1.2982% 35,800 0.0187%
1.00 通过
工作报告》 B 股 88,084,152 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,712,300 75.3721% 2,484,200 24.2780% 35,800 0.3499%
总计 276,919,752 99.0987% 2,484,300 0.8890% 34,200 0.0122%
《2024 年度监事会 A 股 188,835,600 98.6839% 2,484,300 1.2983% 34,200 0.0179% 通过
2.00
工作报告》 B 股 88,084,152 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,713,800 75.3868% 2,484,300 24.2790% 34,200 0.3342%
《2024 年度财务决 总计 276,913,952 99.0967% 2,490,300 0.8912% 34,000 0.0122% 通过
3.00
算报告》 A 股 188,829,800 98.6808% 2,490,300 1.3014% 34,000 0.0178%

B 股 88,084,152 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,708,000 75.3301% 2,490,300 24.3376% 34,000 0.3323%
总计 276,598,352 98.9837% 2,805,700 1.0041% 34,200 0.0122%
《2024 年度利润分 A 股 188,519,200 98.5185% 2,800,700 1.4636% 34,200 0.0179% 通过
4.00
配预案》 B 股 88,079,152 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 7,392,400 72.2457% 2,805,700 27.4200% 34,200 0.3342%
总计 276,869,152 99.0806% 2,489,100 0.8908% 80,000 0.0286%
《2024 年年度报告 A 股 188,785,000 98.6574% 2,489,100 1.3008% 80,000 0.0418% 通过
5.00
全文及摘要》 B 股 88,084,152 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,663,200 74.8923% 2,489,100 24.3259% 80,000 0.7818%
《关于确认董事和 总计 276,720,852 99.0275% 2,611,700 0.9346% 105,700 0.0378%
监事 2024 年度薪酬 A 股 188,641,700 98.5825% 2,606,700 1.3622% 105,700 0.0552%
6.00 通过
及拟定 2025 年度薪 B 股 88,079,152 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
酬方案的议案》 中小股东 7,514,900 73.4429% 2,611,700 25.5241% 105,700 1.0330%
总计 276,562,452 98.9709% 2,798,300 1.0014% 77,500 0.0277%
《关于未弥补亏损
A 股 188,478,300 98.4971% 2,798,300 1.4624% 77,500 0.0405% 通过
7.00 达到实收股本总额
B 股 88,084,152 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三分之一的议案》
中小股东 7,356,500 71.8949% 2,798,300 27.3477% 77,500 0.7574%
《关于回购注销未 总计 276,

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