深康佳A:第十届董事局第四十七次会议决议公告
公告时间:2025-06-02 15:32:40
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2025-45
债券代码:149987、133306 债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03
康佳集团股份有限公司
第十届董事局第四十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第四十七次会议,
于 2025 年 5 月 30 日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年
5 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事局副主席(主持工作)周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事局会议审议情况
经过充分讨论,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于出
售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。
为优化资产配置,会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要,在 2025年依法适时出售不超过武汉天源集团股份有限公司总股本 3%的股份。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于择机出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的公告》。
三、备查文件
第十届董事局第四十七次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年六月三日