*ST精伦:精伦电子2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：2025-024
精伦电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 471
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,964,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
16.0468
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事顾新宏先生、独立董事彭迅先生、独立董
事高燕女士因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的张飞律师、齐晨晨律
师亲自出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,359,676 95.4347 3,168,200 4.0121 436,700 0.5532
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,535,376 95.6572 3,145,500 3.9834 283,700 0.3594
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,039,776 95.0296 3,487,200 4.4161 437,600 0.5543
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,128,376 95.1418 3,413,000 4.3221 423,200 0.5361
5、 议案名称：公司 2024 年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,462,876 95.5654 3,059,900 3.8750 441,800 0.5596
6、 议案名称：公司 2024 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,606,676 91.9484 6,084,600 7.7054 273,300 0.3462
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,478,476 95.5852 3,212,500 4.0682 273,600 0.3466
8、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,253,802 89.4369 6,892,700 9.4471 814,200 1.1160
9、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,363,876 92.9073 4,773,800 6.0454 826,900 1.0473
10、 议案名称：关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,718,876 89.5577 7,599,500 9.6239 646,200 0.8184
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,431,776 95.5260 3,259,900 4.1283 272,900 0.3457
12、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,484,476 95.5928 3,184,300 4.0325 295,800 0.3747
13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,474,976 95.5808 3,186,700 4.0356 302,900 0.3836
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2024 年度 15,12 79.7717 3,413 17.9967 423,2 2.2316
利润分配预案 8,376 ,000 00
关于续聘会计 15,47 3,212 273,6
7 师事务所的议 8,476 81.6178 ,500 16.9394 00 1.4428
案
关于预计公司
8 2025 年度日常 5,253 40.5363 6,892 53.1815 814,2 6.2822
关联交易的议 ,802 ,700 00
案

关于为控股子
9 公司提供担保 13,36 70.4675 4,773 25.1721 826,9