中铝国际:中铝国际工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2025-025
中铝国际工程股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司 211
会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日
至2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 √ √
年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 √ √
年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议 √ √
案
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议 √ √
案
5 关于中铝国际工程股份有限公司 2025 √ √
年度资本性支出计划的议案
6 关于公司发行境内外债务融资工具的 √ √
议案
7 关于公司 2025 年度董事和监事薪酬标 √ √
准的议案
8 关于公司购买董事、监事及高级管理人 √ √
员责任保险的议案
9 关于公司未弥补亏损达到实收股本总 √ √
额三分之一的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √
11 关于重新签署《综合服务总协议》并调 √ √
整相关关联（连）交易上限的议案
12 关于重新签署《商品买卖总协议》并调 √ √
整相关关联（连）交易上限的议案
13 关于重新签署《工程服务总协议》并调 √ √
整相关关联（连）交易上限的议案
14 关于修订《中铝国际工程股份有限公司 √ √
章程》并取消监事会的议案
15 关于修订《中铝国际工程股份有限公司 √ √
股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《中铝国际工程股份有限公司 √ √
董事会议事规则》的议案
17 关于修订《中铝国际工程股份有限公司 √ √
独立董事工作制度》的议案
18 关于修订《中铝国际工程股份有限公司 √ √
关联交易管理办法》的议案
累积投票议案
19.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
19.01 选举李宜华先生为公司第五届董事会 √ √
执行董事
19.02 选举刘敬先生为公司第五届董事会执 √ √
行董事
19.03 选举刘东军先生为公司第五届董事会 √ √
执行董事
19.04 选举陶甫伦先生为公司第五届董事会 √ √
执行董事
19.05 选举刘长奎先生为公司第五届董事会 √ √
非执行董事
19.06 选举胡未熹女士为公司第五届董事会 √ √
非执行董事
20.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
20.01 选举张廷安先生为公司第五届董事会 √ √
独立非执行董事
20.02 选举萧志雄先生为公司第五届董事会 √ √
独立非执行董事
20.03 选举童朋方先生为公司第五届董事会 √ √
独立非执行董事
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 9 及议案 20 已于 2025 年 3 月 28 日经公司第四届董事会
第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。议案 10 至议案 18 已于
2025 年 5 月 26 日经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。议案 19 已于
2025 年 3 月 28 日经公司第四届董事会第二十六次会议及 2025 年 5 月 26 日经公
司第四届董事会第二十八次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》上发布的相关公告。
2.特别决议议案：议案 6、议案 14、议案 15、议案 16
3.对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 10、议案
11、议案 12、议案 13、议案 19、议案 20
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 11 至议案 13
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
6.2024 年年度股东大会还将听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告
无需表决）。详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站发布的相关
公告。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）公司股东
1.股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席 2024 年年度股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601068 中铝国际 2025/6/19
2.公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站发布的 2024
年度股东周年大会通告及其他相关文件。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件 1)。
（二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(请见附件 1)。
（三）现场会议登记时间为 2025 年 6 月 30 日 8 点 30 分至 9 点 30 分。
（四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另行发布的2024 年度股东周年大会通告及其他相关文件。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司董事会
办公室
联系人：马女士
邮编：100093
电话：010-82406806 传真：010-82406666
电子邮箱：IR-zlgj@chinalco.com.cn
（二）现场出席本次股东大会的股